Buenos Aires a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil dos, se hizo comparecer ante S. S. una persona citándola, a la que se le hizo saber que se




descargar 148.35 Kb.
títuloBuenos Aires a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil dos, se hizo comparecer ante S. S. una persona citándola, a la que se le hizo saber que se
página1/6
fecha de publicación26.11.2015
tamaño148.35 Kb.
tipoDocumentos
med.se-todo.com > Derecho > Documentos
  1   2   3   4   5   6
Buenos Aires a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil dos, se hizo comparecer ante S.S. una persona citándola, a la que se le hizo saber que se le recibirá declaración indagatoria con carácter de ampliatoria, a tenor del art. 294 del C.P.P., el Juez que conoce en la causa, el derecho de ser asistido en este acto por un letrado defensor, de entrevistarse previamente con el mismo y el derecho que le asiste de abstenerse a declarar sin que ello implique presunción alguna en su contra, conforme lo establecen los arts. 296 y 298 del mismo Código. Interrogado el compareciente a tenor del art. 297 del C.P.P., manifestó llamarse: CARLOS SAÚL MENEM, D.N.I. N? 6.705.066, nacionalidad argentina, nacido el 2/7/30 en la Provincia de La Rioja, de estado civil casado, de profesión abogado, hijo de Saúl y de Mohibe Akir, de 72 años de edad, con domicilio real en la calle Basani y Bustos 562 en la Pcia. de La Rioja. Que percibe una remuneración aproximada de $ 21.000. Que preguntado si fue procesado con anterioridad, manifestó que si, en la causa nro. 798/95 caratulada: “arlenga y otros”que tramitó por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N? 8 de la Ciudad de Buenos Aires, actualmente acumulada a la presente, procesamiento que fue revocado. Que en este acto el imputado desea ratificar la designación como su letrado defensor al Dr. Carlos Alejandro Novak, quien presente en el acto es invitado por S.S. a presenciarlo, acreditando su identidad con Tomo 40, Folio 155 del C..P.A C. F. Asimismo, en este acto, desea prestar conformidad a la designación de defensor sustituto efectuada por el Dr. Oscar Salvi a fs. 9863, en la persona del Dr. Martín Alexis Menem quien acreditó su identidad mediante la exhibición de la C.I. MERCOSUR N? 24.579.290, que retuvo para sí, manifestando estar inscripto en el T? 66; F? 613 del C.P.A.C.F. quienes encontrándose en la antesala del Tribunal son invitados por S.S. a presenciar el acto, accediendo ambos letrados y aceptando el cargo que le fuera conferido, jurando desempeñarlo bien y fielmente. constituyendo domicilio en la calle Arenales 1457, piso 8? de esta Capital Federal.-------------------------------------------------------------

Acto seguido S.S. de conformidad con lo dispuesto por el art. 298 del C.P.P, se le informa detalladamente al imputado cuál es el hecho que se le atribuye, que recaería "prima facie" dentro de las previsiones de los arts. 863, 864 inc. a), 865 inc. a), b) y d), 867 del C.A. (Ley 22.415 y su reforma dispuesta por la Ley 23.353) y arts. 210, 260 y 268 del Código Penal. Siendo el hecho punible que se le atribuye al funcionario público con intervención de tres o más personas, que por cualquier acto u omisión, impidiere o dificultare, mediante cualquier ardid o engaño, el adecuado ejercicio de las funciones, que las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las exportaciones; por la exportación de mercadería, desviando la misma de las rutas señaladas para la exportación, o de cualquier modo la sustrajere al control que corresponde ejercer al servicio aduanero sobre tales actos, habiendo facilitado tales sucesos como funcionario público en ejercicio u ocasión de sus funciones o con abuso de ellas, o la comisión de otro delito, y por tratarse de elementos explosivos, armas, municiones y material de guerra que afectan la seguridad común. Como así también, el hecho consistente en que al funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados ----------------------------------------------------------------
A tales fines se lo impone de las constancias existentes en las actuaciones como pruebas en su contra; consistentes en: testimoniales de Luis TAGNI a fs. 16/18, 27 y vta., y 1226 y 1230 y vta., testimonial de QUEVEDO a fs.60 y vta., testimonial de VENTURA de fs.61/63, acta en copia de fs. 64, testimonial de FLORES a fs. 65 y vta., lista de trabajadores del Estado obrante a fs. 66/67, testimonial de SEDEVICH afs. 68/70, acta del 12/7/93 obrante a fs.71, testimoniales de J. F. LÓPEZ a fs.72/74, de SECONDIDO a fs.86/87, de TISERA a 88 y vta., de DOMINICI a 89 y vta.; testimonial de MORELLI a fs.90/92, lista de automotores y sus titulares de fs.144/9, fotocopias del libro de novedades de fs.153/65, testimoniales de BENEDETTO a fs.209/211,de FALASCONI a fs.215/216, de SPARVOLI a fs.251 y vta.; testimoniales de de INSUA a fs.298/300, de BELLESI a fs.313/314 y vta., escrito de Padilla de fs.315/6 y original a fs.339/41, testimoniales de FALASCONI a fs.333/334, de MIGNOLA a fs.335/337,de RAFFO a fs.356/358 y vta., de MAZOTTA a fs.363/365, de ROSSI a fs.373/375 y vta., contestación de F.M. V.M. de fs.409/10, testimonial de SOLÍS a fs.429/431, lista de personal de Campana de fs.462, escrito de fs.476/7 y acta de allanamiento de fs.478/9, escrito de F.L.Beltrán de Santa Fe, testimonial de BRACAMONTE a fs.495/496, de BLUA a fs.497/498 y vta., contestaciones de fs.502/4, 505/8, 534/8, 540/1, 551/4 testimoniales de CECI a fs.568/569 y de MORA a fs. 570/572 y vta., allanamiento de F.M.V.M. de fs.580 y ss; escrito de fs. 595/7, fs.603, acta de allanamiento de fs.606/13, escrito de fs.614/15, facturas y documentación de fs.616/28, acta de allanamiento V.M.de fs.629/30 y vta., 637/42, 660/4, testimonial de CABRERA a fs.665/666, contestación Bellesi de fs.667/701, 747/748, 749/750, 751/752, 756 y vta.,767/74, testimonial de LAGO a fs.800 y vta., a fs.812/23, informe itinerario OPATIJA de fs.825/7, incompetencia Bell Ville de fs.832/47, acta de allanamiento de fs.861/925; a fs.1008 se instruye sumario, requerimiento 1029/30, prosecución de fs.1031, a fs.1050 informe Prefectura, informe banco fs.1061/1113, testimoniales de NAPPE a fs.1117y vta., de MALVASIO a fs./1118 y vta., de G.J. HERNÁNDEZ a fs.1151/1152, de MOYANO a fs.1158 y vta, de CHATARA a fs.1159 y vta., a fs.1172 aceptación de competencia, testimonial de Hortencia de CANTERINO a fs.1175/1176, ampliación requerimiento a fs.1193 y vta., presentación de fs.1194, recibos de pagos de reintegros a fs.1204/6, testimonial de CAFFARO a fs.1227 y vta., fotocopia de del control de estabilidad químicas de la pólvora a fs.1229, testimonial de CUETO a fs.1242/1243, testimoniales de Ricardo A. MURPHY a fs.1254/1255, 4226 y vta., 5067; testimonial de ALONSO a fs.1261 y vta.;testimonial de J.A.E. ÁLVAREZ a fs.1264/1265 y vta., presentación de fs.1270/2, 1274/6, 1292/5 y vta., 1342/8, 1355/8, lista transferencias de fs.1371, no encuentran itinerario 1405, testimonial de MUFFULETTO afs.1537/38 y de CALLEJAS a fs.1584/1585, declaración art.279 del CPP de PAVÓN a fs.1676/8 y vta., Declaraciones indagatorias de CUETO obrantes a fs.1686/87 y vta.( y ampliación de fs. 2295/96 y vta), testimonial de FERRO a fs.1695 y vta., documento de fs.1697/700.; testimoniales en fotocopias ante el Juzgado del Dr. Urso de fs.1725/28 testimonial de LAGOS a fs.1730/31 y de ROSSI a fs. 1740 y vta.; Informe de fs.1752/59; informe de fs.1774/79; testimonial de LOZITO a fs.1807 y vta., presentación art.73 del CPP a fs.1819/21, presentación de fs.1828/30, informe del Diputado VIQUEIRA de fs.1885/88; ampliación de requerimiento de fs.2013 y vta.; formaciones por separado de fs.2034, testimoniales ante el Sr. Juez Urso agregadas; A fs.2037 y vta. (ORTIZ), a fs.2038 y vta. (ROSSI); a fs. 2039 y vta. (BRUNO); a fs. 2075/76 y vta.(FRANKE), a fs. 2077/77 (QUINN), a fs.2082/4 y vta. (AVILA), a fs.2092/5 y vta. (LÓPEZ), a fs.2096/98 y vta. (FERRANTE), informe Ministerio de Defensa a fs.2099/114, ampliación indagatoria CUETO fs.2295/6 y vta, indagatoria ORTIZ a fs.2349/51 y vta.; CAREO de fs.2362 y vta, indagatoria IRAÑETA de CANTERINO a fs.3801/6 y vta.; fotocopias remitidas por el Dr. Urso obrantes a fs.2363/71, recorte periodístico de la revista noticias obrantes en un sobre a fs 2484 ; como así también las declaraciones indagatorias de SARLENGA efectuadas en el Juzgado N?6 del Fuero los días 5/10/98 y 8/10/98 obrante a fs.2551/70 y la indagatoria de SARLENGA fs.2593/97 y vta.; procesamiento de SARLENGA de fs.2703/16; falta de mérito de fs.2721 indagatoria de Antonio A. VICARIO de fs.2631/35; recorte de fs. 2665, presentación de fs.2671/75 y vta.; procesamiento de VICARI,O de fs.2729/44 y vta.; presentación de fs.2755/70; presentación CABALLERO de fs.2771/91; Anexos de fs.2792/2817 y recorte de fs.2832,escrito presentado por Carlos E. PAVÓN; ampliación de indagatoria de Antonio A. VICARIO de fs. 2857/61, documentación de fs.2863/67, testimonial de Pablo LÓPEZ de fs.2898 y vta.; informe de la DGFM devfs2943/61; informe de ADUANA de fs.2966/73 y 3012/19; testimonial de Gabriel CORDERO de fs.3026 y vta.; documentación de la DGFM de 3027/52; escrito y documentación presentado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de fs.3075/80; testimonial de María de Lourdes DI NATALE de fs.3095/96 y vta.; declaración indagatoria, en fotocopia, ante el Juez URSO de Carlos Alberto CARBALLO a fs.3123/29 y vta., acta labrada a fs.3170, decreto de fs.3172, informe de fs3177/8, informes de fs.3218/19, 3224, y 3236/7, auto de Rebeldía de Diego Emilio PALLEROS, informe de la DGFM de fs.3297, testimonial de Horacio Carlos DEBENARDI a fs.3300 y vta., testimonial de Daniel Pedro SANTORO a fs.3301,, informe de la DGFM a fs.3350/51, decreto de fs.3352 recaratulación, presentación de fs.3364, informe de la DGFM a fs.3406, presentación espontánea de PALLEROS, en fotocopias ante el Juez AGUINSKY a fs.3426/33, informe de Ministerio de Defensa de fs.3434/3441, fotos de fs.3460 y 3483, informe policial de fs.3462, testimonial de Rubén Oscar FRANCO a fs.3471 v vta., informe de fs.3484 y 3483 bis, informe Médico de fs.3490, testimonial de Luis Benito ZUZA a fs.3499 y vta., testimonial de Omar Nelso Ramón GAVIGLIO a fs.3500/01, informe de fs.3508/19, decreto de fs.3526, informe médico de fs.3532/33; testimonial ante Urso de ESPECHE GIL a fs.3814/16; declaración testimonial de Haroldo Luján FUSARI de fs. 3913/14; informe de la Aduana respecto buques no arribo a Panamá a fs.4001/6; informe de la DGFM de fs.4100/4104; informe de la Prefectura Naval Argentina de fs.4196/4223; informe J.E.TURNER y Cía. De fs.4276/4277; informe de la DGFM de fs.4281/4310; art.73 del CPP de KOWALSKY; testimonial de MARCOS R. PADILLA de fs.4341 y vta. y testimonial de Antonio Enrique. PADILLA de fs.4392/93, declaración indagatoria de Cayetano Facundo FURIO de fs.4394/4400; Procesamiento y prisión preventiva de Cayetano Facundo FURIO a fs.4425/31; testimonial ante Urso de Omar Nelson GAVIGLIO a fs.4440/43;testimonial ante Urso de Daniel Eduardo QUATROCHI a fs.4460/62 y vta.; testimonial ante Urso de Hugo Enrique VERNI a fs.4463/64; testimonial ante Urso de Juan Alberto BLUA a fs.4465/66 y vta.; testimonial ante Urso de Roberto Domingo CALDERÓN a fs.4467/68; testimonial de Juan Manuel BROGIN a fs.4483/84 y vta.; testimonial ante Urso de Luis Benito ZUZAa fs.4528/34;testimonial ante Urso de Juan Manuel BROOGIN a fs.4535/39 y vta.; testimonial ante Urso de Hécto Eduardo PIZZI a fs.4540/44 y vta.; testimonial ante Urso de Osvaldo Omar GERLEROa fs.4545/47 y vta.; presentación espontanea de Carlos Jorge FRANKE de fs.4557/73; informe y documentación aportada por PADILLA de fs.4613/14;testimonial ante Urso de Miguel Reinaldo CAMPANA a fs.4623/26 y testimonial ante Urso de Raúl Ernesto CLOQUELL a fs.4627/29 y vta.; a fs.4623/30 declaraciones testimoniales ante URSO de Miguel Reinaldo CAMPANA y de Raúl Ernesto CLOQUELL; declaración indagatoria de TERESA HORTENCIA IRAÑETA de CANTERINO a fs.4650/59; a fs.4681 y vta. testimonial de Raúl Ernesto CLOQUELL; a fs.4710 Exhorto Martinez por G. de la Vega; a fs.4731/50 vta. indagatoria ante URSO de Carlos Jorge FRANKE; a fs.4751/68 y vta. declaración indagatoria ante URSO, más escrito de Marcelo Diego GATTO; a fs.4770/82 ampliación del art.73 CPP de Carlos Jorge FRANKE; fs.4975 informe de INTERPOL; presentación en los términos del art. 73 del C.P.P. de Haroldo Luján FUSARI declaración indagatoria de Luis. E. A. SARLENGA a fs.5088/92 y vta., A fs.5088/92 y vta. SEGUNDA declaración indagatoria de LUIS EUSTAQUIO AGUSTIN SARLENGA, A fs.5115/5117 presentación de Laura VOUILLOUD de FASSI del art.73 del CPP de Honorio RODRÍGUEZ SPUCH, informe Aduana de fs.5159/68, documentación acompañada por la DGFM a fs.5208/5220, relacionada con la cantidad de contenedores necesarios a los efectos de efectuar la carga del material descripto en los decretos, documentación agregada con relación a los cheques por el cobro de los reintegros de autos de fs. 5227/5235, Descargo del Cnel Carlos Jorge FRANKE de fs.5252/5265, declaración indagatoria de Carlos Jorge FRANKE de fs. 5266/76, presentación espontánea de Norberto Osvaldo EMANUEL de fs. 5405/5409 y vta.; declaración indagatoris de Edberto Ganzalez de la Vega de fs. 5443/5449; informes de la D.G.F.M. de fs.5474/83; informe de la D.G.F.M DE FS. 5511/23; presentación espontánea de Miguel Angel KUNISZ de fs. 5531/35; escrito de descrago de Carlos Jorge FRANKE de fs. 5537/78 y vta., declaración indagatoria de Carlos Jorge FRANKE de fs. 5579/87 y vta.; declaración testimonial de Ruben H. AGUGLIARO de fs. 5591; informe de Mario Bisio de fs. 5631/32 y vta.; informe de “.E. TURNER & Cia.”de fs. 5653; informe de la D.G.F.M de fs. 5654/56; informe de la firma “,E, TURNER &Cia.”de fs. 5664; presentación descargo de Edberto GONZALEZ DE LA VEGA de fs. 5738/5801; informe de la D.G.A. -A.F.I.P.- sobre posiciones arancelarias de fs. 5808/21; ; informe de la D.G.F.M. de fs. 5838/43; informe de la D.G.A. -A.F.I.P.- sobre reintegros de fs. 5853/56; informe de la D.G.F.M. de fs. 5869/ 70; informe de la D.G.F.M. de fs. 5873; informe de la D.G.F.M. de fs.5878, A fs.585 recorte periodístico del diario CLARIN de fecha 25/9/00; A fs.5966 recorte periodístico de LA NACIÓN de fecha 3/10/00 Y A fs.5976/80 y vta. declaración indagatoria del verificador Héctor BRUNO, cuarta declaración indagatoria de Edberto González de la Vega a fs,5981/86; informes de la D.G.F.M. de fs.5994/6; informe socio ambiental de TERESA HORTENCIA IRAÑETA de CANTERINO a fs.6000/5; presentación en los términos del art. 73 del C.P.P. de Martín Antonio BALZA de fs.6007/30 y vta.; informes de la D.G.F.M. de fs.6050/74 y 6080/6100; PROCESAMIENTO SIN PRISION PREVENTIVA de Héctor Francisco Miguel BRUNO a fs6106/14; presentación en los términos del art. 73 del C.P.P. de Jorge Luis MAIORANO de fs.6118/19 y vta.; recorte peroidístico del diario “a Nación”de fs.6190; informes de la D.G.F.M. de fs.6206/17; requerimiento parcial de elevación a juicio de Teresa Hortencia IRAÑETA de CANTERINO, Héctor Francisco Miguel BRUNO, Edberto GONZÁLEZ DE LA VEGA, Carlos Jorge FRANKE y Luis Eustaquio Agustín SARLENGA a fs.6220/54; informe del Ejercito Argentino a fs.6275/6 y fs.6286/7; ; informe de la secretaría Legal y Técnica de la presidencia de la Nación Argentina a fs.6281/4; informe de la DGFM a fs.6289/90; decreto disponiendo la clausura de instrucción de Teresa Hortencia IRAÑETA de CANTERINO, Héctor Francisco Miguel BRUNO, Edberto GONZÁLEZ DE LA VEGA, Carlos Jorge FRANKE y Luis Eustaquio Agustín SARLENGA; fotocopias certificadas de las resoluciones de la Sala B del Fuero respecto a los procesamientos de Teresa Hortencia IRAÑETA de CANTERINO, Edberto GONZÁLEZ DE LA VEGA y Luis Eustaquio Agustín SARLENGA; ; INFORME DEL Ejercito a fs.6362/4 fs.6362/4; Declaración indagatoria de Carlos Alberto CARBALLO a fs6386/92 y vta.; auto de fs.6404/5; escrito presentado por la defensa de BALZA de fs.6409 y vta.; segunda Declaración indagatoria de Carlos Alberto CARBALLO a fs.6415/21; informe de F.M. de fs.6422/3; escrito presentado por la defensa de BALZA de fs.6433/37 y vta.; escrito presentado por la defensa de BALZA de fs.6453/70 y vta.; escrito presentado por el Ejercito a fs.6474/9; escrito presentado por la defensa de BALZA de fs.6480/90 y vta.; presentación efectuada por Juan carlos OLIMA A FS.6491/6508; declaración indagatoria de Luis E. A. SARLENGA ante el juez URSO a fs.6509/15; Declaración indagatoria de Juan Carlos OLIMA a fs.6550/57 y vta.; informe de Aduana a fs.6564/6; informe de la DGFM a fs.6572/3; informe del Ministerio de Defensa a fs.6574; declaración testimonial de Eduardo A. VITALE a fs.6576/7; informe del Ejercito Argentino a fs.6581/2; informe de la DGFM a fs.6583/4; declaración indagatoria de Antonio Erman González de fs.6586/6603 y vta., informe de D.G.F.M. de fs. 6611/12, informe de D.G.F.M. de fs. 6626,escrito presentado por la defensa de Antonio Erman González de fs. 6636 y vta., escrito presentado por la defensa de Balza de fs. 6662 y vta.; presentación del Fiscal de Juicio Dr. BRUZZONE a fs.6742/5; declaración indagatoria de SARLENGA obrante a fs.6754/9; declaración testimonial de CALDERON a fs.6780/2 y vta.; declaración indagatoria de Edberto GONZÁLEZ DE LA VEGA de fs.6785/93 y vta.
  1   2   3   4   5   6

similar:

Buenos Aires a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil dos, se hizo comparecer ante S. S. una persona citándola, a la que se le hizo saber que se iconEn la ciudad de La Plata, a los veintiocho días del mes de agosto...

Buenos Aires a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil dos, se hizo comparecer ante S. S. una persona citándola, a la que se le hizo saber que se iconEn la ciudad de San Justo, Provincia de Buenos Aires, a los 28 días...

Buenos Aires a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil dos, se hizo comparecer ante S. S. una persona citándola, a la que se le hizo saber que se iconEn la ciudad de La Plata, a los treinta y un días del mes de Agosto...

Buenos Aires a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil dos, se hizo comparecer ante S. S. una persona citándola, a la que se le hizo saber que se iconEn la ciudad de La Plata, a los veinte días del mes de Noviembre...

Buenos Aires a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil dos, se hizo comparecer ante S. S. una persona citándola, a la que se le hizo saber que se iconEn la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de Agosto...

Buenos Aires a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil dos, se hizo comparecer ante S. S. una persona citándola, a la que se le hizo saber que se iconEn Mendoza, a los trece días del mes de mayo de dos mil once reunidos...

Buenos Aires a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil dos, se hizo comparecer ante S. S. una persona citándola, a la que se le hizo saber que se iconEn la ciudad de Córdoba, a catorce días del mes de octubre de dos...

Buenos Aires a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil dos, se hizo comparecer ante S. S. una persona citándola, a la que se le hizo saber que se iconNeiva, veintiocho (28) de julio de dos mil once (2011)

Buenos Aires a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil dos, se hizo comparecer ante S. S. una persona citándola, a la que se le hizo saber que se iconSantiago, veintiocho de enero de dos mil cinco. Vistos

Buenos Aires a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil dos, se hizo comparecer ante S. S. una persona citándola, a la que se le hizo saber que se iconEn los dos primeros volúmenes de mis cuentos completos (éste es el...
«El hombre bicentena­rio». Poco antes de iniciarse el año 1976, el del bicentenario de Esta­dos Unidos, una revista me pidió que...


Medicina



Todos los derechos reservados. Copyright © 2015
contactos
med.se-todo.com