Buenos Aires a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil dos, se hizo comparecer ante S. S. una persona citándola, a la que se le hizo saber que se




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; declaración indagatoria de SARLENGA ante Urso obrante a fs.6809/16; exhorto del Juzgado Federal de Río Cuarto Córdoba de fs.6873/6902; informe de la DGFM de fs. 6911/18, DECLARACIÓN indagatoria de Carlos Eduardo SANCHEZ 6920/30, informe de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación de fs. 6940/43, informe de DGFM de fs. 6976/82, informe de DGFM de fs. 6996/98, informe de DGFM de fs. 7000/7002, declaración indagatoria de Martín Antonio BALZA de fs. 7019/35 y vta, informe del Ejército Argentino de fs.7054/56, escrito de la defensa de Martín Antonio BALZA de fs. 7058/60, informe de DGFM de fs. 7089/90, escrita de la defensa de Martín Antonio BALZA de fs.7104 y vta., informe del Ejército Argentino de fs. 7114, informe de la DGFM de fs. 7208/09; declaración testimonial de Carlos Federico Rubio de fs. 7231/32, declaración testimonial de Ana Francys MARTIN de fs. 7236/37; declaración testimonial de Luis Alberto Lago de fs.7238/39 y vta.; declaraciones indagatorias y escritos presentados por Carlos Fortunato López y Mario Alberto Ventura de fs. 7246/66 y vta y 7267/89 respectivamente, declaración testimonial de Luis Alberto Lago de fs.7238/39 y vta., escrito presentado en la declaración indagatoria de Jose Fortunanto López de fs. 7246/7266, escrito y declaración indagatoria de Mario Alberto Ventura de fs. 7267/7289, escrito y declaración indagatoria de Daniel Vicente Morelli de fs. 7305/ 7329, informe de la DGFM de fs. 7331/7347, declaración por escrito de Esteban Caselli de fs. 7369/7371, escrito y declaración indagatoria de Carlos Enrique Pavón de fs. 7377/7408, escrito y declaración indagatoria de Simón Vicente Flores de fs. 7412/7429; escrito y declaración indagatoria de Carlos Enrique Pavón de fs. 7431/46 y vta.; escrito y documentación presentada por la defensa de BALZA a fs.7448/53 y vta.; declaración indagatoria de Emir YOMA ante URSO a fs.7454/65 y vta.; declaraciones de María Lourdes Di Natale Ante URSO a fs.7466/96 y vta.; escrito y documentación presentada por la defensa de BALZA a fs.7517/20 y vta.; informe de la DGFM de fs. 7532/35; informe de la D.G.F.M de fs.7535, informe del Ejército Argentino de fs.7565, informe del Ejército Argentino de fs.7573, escrito de la defensa de Guido José Mario Di Tella de fs. 7589/7618, declaración indagatoria de Guido José Mario Di Tella, de fs. 7619/7626 y vta., declaración indagatoria de Haroldo Luján FUSARI de fs.7651/58 y vta.declaración indagatoria de Manuel CORNEJO TORINO de fs.7690/99 y vta. , declaración testimonial de Jean Charles Joseph Ignace URANGA a fs.7820/1 y vta., declaraciones indagatorias de Jean Charles Joseph Ignace URANGA ante Urso obrante a fs.7822/7 y vta. , Escrito de la defensa de M. Cornejo Torino obrante a fs.7840/44 y fs.7854/6 y vta., procesamiento con prisión preventiva de Manuel CORNEJO TORINO y Haroldo l. FUSARI obrante a fs7868/88 y vta., fotocopias certificadas remitidas por Urso de fs.7895/7922, escrito de la defensa de Emir Yoma de fs.7970/8013, declaración indagatoria de Emir Yoma de fs. 8020/30 y vta., escrito de la defensa de Emir Yoma de fs. 8031/60; auto de resolución de situación procesal de Emir Yoma y Carlos Menem de fs. 8091/8093 y vta.; dictamen fiscal de fs. 8094/8095; escrito de la defensa de Emir Yoma de fs. 8116/8118; escritos de la defensa de Manuel Cornejo Torino de fs. 8130/8131 y vta. y de fs.8152/8155; escrito de la defensa de Emir Yoma de fs. 8188/8189bis y vta.; requerimiento parcial de elevación a juicio de fs. 82068266 y vta.; exhorto diligenciado a la República Oriental del Uruguay de fs. 8280/8314; dictamen fiscal de fs. 8339/8344; informe de la D.G.F.M. de fs.8389/8390; informes de distintas entidades bancarias y de la A.F.I.P. de fs. 8452/56; requerimiento fiscal de elevación a juicio parcial de fs.8493/8531; escrito de la defensa de Emir Yoma de fs.8599/8601; escrito de descargo de la defensa de Oscar Héctor CAMILIÓN de fs. 8638/8645; declaración indagatoria de Oscar Héctor CAMILIÓN de fs. 8646/8665; escrito de la defensa de Alberto A. Rossi de fs. 8666/8669, escrito de la defensa de Martín Antonio BALZA de fs. 8766/8772 y vta.; declaración testimonial de Ricardo Alberto MURPHY de fs. 8787 y vta.; escrito de la defensa de Justino Mario BERTOTTO de fs. 8813/8819; declaración testimonial de Miguel Angel Marino de fs. 8826/8827; rogatoria de Brasil en contestación obrante a fs.8839/55; declaración indagatori de D.F. CAVALLO de fs.8865/81, declaración indagatoria de Julio KOWALSKY de fs.8883/98 y vta.; procesamiento y trasformación en prisión preventiva de D. F. CAVALLO de fs.8935/53 y vta.; escrito de Carlos A ROHMde fs.8957/60 y vta.; exhorto de Uruguay respecto de exterbanca de fs8980/97; Documentación aportada por Juzgado criminal y Correccional Federal N?1, Sec. N?2 en la causa N?B-5926/01 de 8998/9002; escrito de fs.9004/08; procesamiento sin prisión preventiva de Julio KOWALSKY de fs.9015/21 y vta.; Resolución de la Sala B obrante a fs.9028/35 y vta. de fecha 8/04/02; exhorto de Uruguay respecto de declaraciones de CLOUZET FERNANDEZ y M. WEIL LEMUSde 9170/ 93; Pericia contable de fs.9198/9213; declaración de CATTENATI ante Federal N?10 de fs.9224/34; declaración de P. KELLY de fs.9274/5; exhorto de Ecuador respecto de PACO MONCALLO GALLEGOS de fs.9278/91; Sobreseimiento de Guillermo E GONZALEZ de fs9310/14 y vta.; Sobreseimiento de ROSSI y AGUIRRE de fs.9315/18; escrito de Pedro STIER de fs.9330/38; escrito de relaciones exteriores respecto a legislación Suiza de fs.9374/9426 y detención de Lasnaud de fs.9433/37; exhorto de Ecuador respecto de Fine Line de fs. 9447/54; escrito de Balza de fs9468/76; a fs.9485/94 resolución de Sala B revocando procesamiento de CAVALLO; Falta de Mérito de Cavallo de fs.9495 y vta.; sobreseimientos respecto al decreto del PEN 1633 (Bolivia) de fs.9589/92 Falta de Mérito de Menem y Yoma de fs.9595/98 y vta.; Oficio del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N?1, con documentación de fs.9775, declaración indagatoria de EMANUEL a fs.9781/9800 y vta.; aclaración de Emanuel de fs.9817/8, escritop del Banco Central de la República Argentina a fs.9528 y vta.; falta de mérito de Emanuel obrante a fs.9831/2, declaración indagatoria de Emir F. Yoma a fs.9845/62 y vta. y así como toda otra constancia de autos ----------------------------------------------------------------------------------------
DOCUMENTACIÓN RESERVADA: SOBRE N?1: con inscripción Transporte Padilla S.A. con documentación referida a dicha empresa; SOBRE N?2: de FRAY LUIS BELTRAN, conteniendo un oficio del Director de la FM FLB (Rechiman) de fecha 7/3/97 con fotocopias manuscritas del Libro de Guardia N
?53/93 y del libro de Guardia Civil de fojas 2 a la 8; SOBRE N?3: Inscripción Transporte Domingo Bissio SRL, conteniendo fotocopias de facturas “”y nota Rosario de fecha 5/3/97; SOBRE N?6 con documentación aportada por Edberto González de la Vega en su tercera declaración indagatoria (12/6/00); CUATRO (4) BIBLIORATOS con documentación enumerados N?1 (conteniendo Srio. “”3009/97 DGFM de fs.1/357), 2 (conteniendo Srio. “”3009/97 DGFM de fs.358/630), 3 (contiene respuestas a URSO con separadores plasticos azul, negro, verde y amarillo) y 4 (continúa el blibliorato 3); INFORMACIÓN SUMARIA LETRA FT 7 N?4052/5 efectuada por el Juzgado de Instrucción N?1 del Estado Mayor General del Ejército Argentino caratulado Dirección General de fabricaciones Militares s/presuntas irregularidades en la venta de material pertenecientes a la Fábrica “illa María”iniciado el 16 de junio de 1997en 222 fojas; CASSETTE con entrevista efectuada por CANAL 13 a Diego E. PALLEROS ;CARPETA ROSA , “INISTERIO DE DEFENSA”“”N?016/93; LIBRO NEGRO: Actas Anexo XII en doscientas fojas completas; SOBRE ANEXO IX: conteniendo carpeta con material secuestrado en F.M.V.M, foliada desde la fs.2,5,/50 enumeradas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23; SOBRE CON DOCUMENTACIÓN DE F.M.P.E VILLA MARÍA ventas comercialización/EXPEDICIÓN N?116/133 de agosto de 1993 y de comercialización/EXPEDICIÓN N?266/271 de marzo de 1994; SOBRE COLOR PAPEL MADERA: conteniendo: fotocopias de tres expte. N?449373, 407406, 438616;SOBRE BLANCO: con fotocopia de Expte. N?4052/5 del Ejercito Argentino Juzgado de Instrucción N?1; CAJA LETRA H: conteniendo dos carpetas blancas de la Cámara de Diputados de la Nación, con fotocopias; * con Expte. N?18/97 del Juzgado Federal de Primera Instancia N?4 de Rosario en 52 fojas;* ANEXO III balance Trimestral (30/09/89); * Sobre conteniendo Fotocopias de dos incidentes de Nulidad (Recusación Interp.) de causa N?8830; * Carpeta de relación de carga Marítima Registro N?045/5-2; * Bolsa con un Negativo; * ANEXOS I, II, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI y XII; ANEXO I y II en fotocopias correspondientes a la causa N?798/95 “ARLENGA, y Otro s/ AB. DE AUT. E INC. DEBE. FUN. PUBLIC”del Juzgado Federal N?8 del Dr. Urso en dos cuerpos el primero de fs.1 a la 200 y el segundo cuerpo de fs.201 a fs.345; y asimismo el ANEXO I y II en fotocopias correspondientes a DOCUMENTACIÓN de la causa N?798/95 “ARLENGA, y Otro s/ AB. DE AUT. E INC. DEBE. FUN. PUBLIC”del Juzgado Federal N? 8 del Dr. Urso en dos cuerpos el primero de fs.1 a la 201 y el segundo cuerpo de fs.202 a fs.402; CARPETA CELESTE LETRA K: (DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON FMVM) en 42 fojas; CARPETA CELESTE SIN INSCRIPCIÓN: con fotocopias del Reglamentación Parcial de Pólvoras, Explosivos y afines decreto N?312/83 en 68 fojas; SOBRE papel madera: conteniendo documentación que acompañó CANTERINO en su PRIMERA declaración indagatoria: Copia del Exp. N? S 023/93 (Licitación Grobnik, traslado - contenedores y exportación);- * Copia del Exp. N? S 008/009/1994 (Ledenice )** A Copia de escrito y FAX por Vicario (4/6/93) dirigido a TURNER; B Copia del trámite de Exp. EAAA N?425.515/91 Opatija I; C Copia de Resol. N?2996/96 del 10/8/96; D Copia detallada Exportación material Bélico; E Copia Exportación año 1987 y Decreto 59/85 y F Copia Boletín Oficial 12/8/97 (28.707) y Disposic. N?7 DGFM; Caja con documentación de transporte PadillaCaja: conteniendo: fotocopia del Expediente de Dirección Nacional de Aduanas (Div. Personal) de maría Teresa CUETO; sobre papel madera declaración Jurada y patrimonio de VICARIO y Legajo personal Original del Ejercito Argentino de Diego Emilio PALLEROSO; Sobre con expedientes:SOBRE OPATIJA II conteniendo: Expedientes de la ANA EAAA 423125/126 y carpeta de relación de carga de operaciones marítimas respecto del buque Opatija; SOBRE OPATIJA I; Expedientes de la ANA EAAA 425516/91 425515/91 en copias y parcializados; SOBRE SENJ Expedientes de la ANA EAAA 418106/107 año 1993 y carpeta de relación de carga de operaciones marítimas respecto del buque; SOBRE KRK: Expedientes de la ANA EAAA 420046/045 año 1993 y carpeta de relación de carga de operaciones marítimas respecto del buque;SOBRE GROBNIK: Expedientes de la ANA EAAA 438616/617 año 1993 y carpeta de relación de carga de operaciones marítimas respecto del buque; SOBRE LEDENICE Expedientes de la ANA EAAA 407406/407 año 1994 y carpeta de relación de carga de operaciones marítimas respecto del buque;SOBRE HISTORIA CLÍNICA CANTERINO;SOBRE papel madera: (Documentación DGFM) foliado de fs.1 a la 73 conteniendo copias de los ADV N?5-00424/5/6, 430/1, 470/1/2/5/6/7, 480/1/2/3 y 492; CUATRO LIBROS DE NOVEDADES DE LA GUARDIA DE PREVENCIÓN GRAL. LAS HERAS de Villa María Córdoba (N?10, 11 y 12 y uno sin numerar); LIBRO COPIADOR DE ACTAS del Honorable Directorio de la DGFM en 1000 fojas desde el 2/4/90 al 13/7/92; LIBRO COPIADOR DE ACTAS del Honorable Directorio de la DGFM en 1000 fojas desde el 23/7/92 al 14/5/97;CARPETA plástica del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO con separadores verdes y azules que van del n? 1 al 23; SOBRE LETRA A: conteniendo oficio de fecha 21/3/97 firmada por el Interventor de DGFM BELLESI, resumen de detalle mensual de las operaciones embarcadas y detalles por clientes en 13 fojas; SOBRE LETRA B: con inscripción Adm. Gral de Puestos, conteniendo Expedientes EAAA 1997 - 414111 de ANA contestación de AGP al Juez Fed. De Bell Ville de fecha 16/4/97, con expte. 1102/97 y dos contestaciones de AGP de de fecha 11/4/97 y 14/4/97; SOBRE LETRA C: ADM NAC. ADUANAS conteniendo Expte. EAAA 1997-57 1168 en 104 fojas (PEDIDOS Juez Bell Ville nómina del personal resguardos 1993) y EAAA 1997-57-1745 en 6 fojas (PEDIDOS Juez Bell Ville Exp ANA N?423.125/93 y 423.126/93); SOBRE LETRA D conteniendo oficio del Ministerio de Economía de fecha 10/4/97, oficio del Ministerio de Defensa del 10/11/95, nota de FM. Pilar de fecha 3/4/97 en tres fojas firmado por Antonio RICO y fotocopias de oficios Urso de fecha 6/4/95, fotocopia de 18/8/93 en dos fojas firmado por SARLENGA y Anexo K en 13 fojas conteniendo facturas, Remitos y constancias sobre la venta con la firma DEBROL; SOBRE LETRA E: Fábrica Militar Villa María, conteniendo: autorizaciones de cargas N?7694/11 verdes, 7724/29 blancas, 7985, verde, 7986 amarilla manuscrita y de la 7987/8002 verde; Servicio de seguridad Controles de Visitas de los Permiso N?634/5/8/9/40/41; *un oficio al Juez Fed. Bell Ville de fecha 24/4/97 fdo. Por José María VEGA; * un oficio de fecha 31/3/97 al Juez de Bell Ville, fdo. Por Carlos BARCHUK con fotocopias certificadas manuscrita; otro oficio de fecha 31/3/97 al Juez de Bell Ville, fdo. Por Carlos BARCHUK con informe de CROSETTO; * otro oficio de fecha 13/3/97 al Juez de Bell Ville, fdo. Por Carlos BARCHUK; * Escrito firmado por José María Vega del 22/4/97 acompañado por de otro firmado por José F. LÓPEZ, * otro de la misma fecha respecto a las cargas de pólvora lotes45 a 52, firmado por VEGA, acompañado por escrito firmado por Mariscotti, y * otro firmado por VEGA y CROSETTTO acompañado con fotocopia simple y otra documentación foliado, CARPETA CELESTE DE CONTRATACIÓN DIRECTA N?46/94, de fs.1 a 13 y la CARPETA DE CONTRATACIÓN DIRECTA N?42/94, contratación de grúas en nueve fojas; SOBRE LETRA F: F.M. RÍO III con 80 remitos color Rosa del Ministerio de Defensa y Aviso de venta N?5-00483; SOBRE LETRA G: conteniendo respuesta de oficio Judicial (11/4/97) en 32 fojas de fotocopia del Expte. ANA N?423125; SOBRE LETRA H: con fotocopias certificada del expediente N?39-5-95 (Juez Federal Río IV Dr. Luis Martínez), conteniendo:- *Cantidad de proyectiles en Río Terc. Al 003/11/95;- * Declaración testimonial de PIGORA, DEDOMINICCI, CAMPANA, TOLEDO, GALLO, BROGIN, NIEVAS, DOTTO RI, PERALTA, CABRAL, LAGO, CALLEJAS; Declaraciones Indagatorias: GATTO y GAVIGLIO;-*Volantes emitidos desde la Palnta FMRT hacia distintas dependencias de la citada fábrica; SOBRE LETRA J: conteniendo documentación correspondiente del Ministerio de Defensa en cuatro fojas acompañados con fotocopias de los Decretos N?1697 y 2283 y copia de recepción; SOBRE LETRA L: con fotocopia de causa N?10.338 del J. P.E. N?6 Sec. N?11;SOBRE Anexo LETRA M con documentación remitida por la DGFM; con Anexo 5 y Anexo 6 conteniendo copias de: *transformación Cañón 155 mm en Cala * contratación Grúas 42/94 * contratación Grúas y contenedores 46/94 * facturas de Transportistas año 1991 * Contratac. Y/o licitac. 016/93 y * Licit. 023/93;SOBRE Anexo LETRA N documentación remitida por la Aduana (Autorizaciones de exportación a pedido de DGFM (material bélico secreto), al amparo del Decreto del PEN 1697/91 Disposiciones N?4728, 4729, 4931 y 5034 y al amparo de Resoluciones del Ministerio de Defensa N?5034, 4227, 4261, 4297, 4372, 4603, 4604, 4606, 4628, 4683 y 4695); SOBRE Anexo LETRA Ñ documentación remitida por la Aduana ( Div. Reg. De Exportación Aduana de Bs.As., búsqueda de los Expedientes EAAA N?425.515/91, 425.516/91, 425.915/91, 425.916/91, 425.917/91 y 427.091/91); SOBRE Anexo LETRA O documentación remitida en fotocopias por el Juzgado Criminal y Correccional N?8 a cargo del Dr. URSO; conteniendo: A copia del CONVENIO entre el Ejercito Argentino y la DGFM de noviembre de 1993 Exp. DM 3 4866/4;- B Copia relacionada con la constitución de la empresa “AYTON TRADE S.A.”- C Copia del Acta N?
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