Buenos Aires a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil dos, se hizo comparecer ante S. S. una persona citándola, a la que se le hizo saber que se




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títuloBuenos Aires a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil dos, se hizo comparecer ante S. S. una persona citándola, a la que se le hizo saber que se
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2319 del 29/8/91 punto 27; - D Lista de integrantes y cargos de la DGFM desde enero de 1990 a Mayo de 1996:- E * Copia del Acta N?2513 del 16/5/94, * Copia Exp. 3643 del 15/8/91 que genera el pto.27 del Acta 2319; SOBRE Anexo LETRA P documentación remitida por la DGFM al Subsecretario Carballo del Decreto del PEN 1697/91 (Exp. 039/91) y 2283/91 (Exp. 044/91); SOBRE Anexo LETRA Q informes de la DGFM respecto a la no registración de M4A2, Aviso de venta de los P.E. y constancia de la muestra no inerte;SOBRE LETRA R carpeta celeste conteniendo: documentación (listas Carpetas y agentes marítimos del año1989 al 1995, con ADV, detalle de los reintegros) remitida por la DGFM respecto los de los buques OPATIJA I, SENJ, KRK, GROBNICK y LEDENICE; SOBRE ANEXO S de papel madera BLANCO conteniendo copias de constancias del pago de las exportaciones, copias de dos actas de directorio 2335 y 2332, detalles de las exportaciones, fotocopia del cheque buque OPATIJA I; SOBRE LETRA S documentación aportada por Antonio Erman GONZÁLEZ en su presentación espontanea; SOBRE LETRA T conteniendo documentación remitida por el Juez URSO respecto Solicitud de Giro ENTRADA Y SALIDA de los Buques OPATIJA I, SENJ, KRK, GROBNICK y LEDENICE presentada en AGP; SOBRE LETRA U documentación aporta por la DGFM en carpeta celeste respecto a los lotes 45 al 52, 31 y 43 de cargas de pólvoras M4A2 ; SOBRE LETRA V copias de 33 memorandun de la DIGAN aportados por la Defensa de OLIMA y tres aclaraciones A, B y C; más copias de las leyes 16.970 y 23.554; SOBRE LETRA W, con documentación remitida por ADUANA correspondientes a los exp. Aduaneros ANULADOS del año 1991 sobre exportaciones intentadas mediante la utilización del Decreto 1697/91 EAAA N?422.507y422.508 (por Ezeiza-anulado); 422.483 y 422.484 (por Ezeiza -anulado);432.321 y 432.322 (Div. Resguardo, demorado- postergado y anulado); SOBRE LETRA X documentación aportada por TERESA HORTENCIA IRAÑETA DE CANTERINO en su segunda declaración indagatoria: en copia simple Exp. N?S 008/94; COPIAS del trámite del exp.404.481/2/1988 del n?432.465/66/1987, 432263, 436393, 403882 (decreto 852); SOBRE LETRA Y: documentación presentada por Carlos FRANKE en su presentación del art.73 del CPP en un Anexo A y en un block enumerados como Anexo I al VIII; SOBRE LETRA Z: copias certificadas de remitos de Río tercero correspondientes a documentación extraída de los anexos 81, 100 y 135 de la causa N?798/95 “ARLENGA, y Otro s/ AB. DE AUT. E INC. DEBE. FUN. PUBLIC”del Juzgado Crim. y Correc Federal N?8 del Dr. Urso; ANEXO 1 Pericia efectuada a los Cañones CITER y Obus OTO MELARA por la División Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina; ANEXO 2 copias de la declaración Indagatoria y del procesamiento de Carlos FRANKE ante el Juzgado PE N?6 a cargo del Dr. Aguinsky (actualmente 23/3/2000 en el JPE N?2); ANEXO 3 Documentación aportada por Bellesi interventor de F.M. respecto a los informes de las Fábricas Villa María, Río Tercero y F.L.B., mensuales sobre el material en Stock; ANEXO 4 Copias de los Anexos 70 y 106 del Juzgado Federal N?8; ANEXO 5 Documentación aportada por Carlos FRANKE en su indagatoria (primera) de mayo del 2000; ANEXO 6 documentación extraída en el procedimiento efectuado el 12/6/00 en la DGFM; ANEXO 7 video de la entrevista con Martín BALZA; ANEXO 8 desglose de la fs.4309 conteniendo una carpeta plástica con informe en 42 fojas relacionados con las cargas de pólvora M4 A2 remitida por el Director de la F.M.P.E. VILLA MARÍA y otra carpeta celeste con informe respecto Expt. N?55-001-32275/99 relacionado con las cargas de Pólvora, remitida por el Director de la F.M. Río Tercero.;ANEXO 9 Documentación aportada por Bellesi interventor de F.M., de informes en tres cuerpos y fojas sueltas; ANEXO 10 con documentación aportada por Carlos Jorge FRANKE en su segunda declaración indagatoria (11/7/00); ANEXO 11 Documentación aportada por Domingo Bisio SRL respecto al Ledenice; ANEXO 12 Caja Azul conteniendo documentación remitida por la DGFM respecto de: Ingreso de cheques por reintegros; Stock de producción; posiciones arancelarias; reparaciones de tres cañones Citer L33 (14, 46 y 50) y también reparaciones integrales de cañones; informe sobre los ADV y respecto a Convenios con el Ejercito; ANEXO 14 Fotocopias de la causa y documentación del Juzgado Federal N?8, correspondientes a 1) del Anexo LXXXII pasaje de Lago a Croacia; 2) de distintos cuerpo de esa causa; 3) de los Anexos XIII y XXIII; 4) de los memorandum de la DIGAN N?10181/91, 10.235/91, 10.253/91 y 10.201/91; ANEXO 15 con documentación aportada por Edberto GONZÁLEZ de la VEGA en su CUARTA declaración indagatoria (5/10/00).; ANEXO 16 Fotocopias de los Anexos de Urso N?236, 104 C, 28 y 21, y fotocopias de los convenios de fechas 25/2/94 y 24/11/93.; ANEXO 17 Una Caja conteniendo documentación remitida por DGFM: Ref 10/420/00; Ref.10/383/00; Ref.10.1/162/00; Ref.10/216/00, más cuatro apartados de fotocopias de remitos y facturas.; ANEXO 18 Una Caja, conteniendo a) tres carpetas celestes identificadas como CONVENIO 24 NOV. 93, CONVENIO 11 OCT. 94 y CONVENIO 25 FEB. 94; y b) con un sobre papel madera identificado como anexo 18 conteniendo: documentación remitida por el Ejercito Argentino con 3 anexos uno en 6 fojas otro en 91 y el otro en 18 fojas; ANEXO 19 documentación aportada por la Secretaría Legal y Técnica de la Nación decretos N?132/83, 979/91, 333/85, 382/85 y 8 fotocopias de recibo; ANEXO 20 conteniendo soporte magnético (diskette) de las resoluciones de la Sala II de la Cámara Crim. y Correc Federal ANEXO 21 conteniendo fotocopias certificadas del libro -original- de actas de la Comisión de Coordinación de Política de Exportación de Material Bélico; ANEXO 22 conteniendo copias de los decretos 1697 y 2283 del año 1991; ANEXO 23 documentación aportada por la Aduana respecto del pago de reintegros; ANEXO 24 documentación presentada por la DGFM respecto de VITALE; ANEXO 25 documentación aportada por el Ministerio de Defensa respecto a Aida FAJRELDINES; ANEXO 26 con documentación aportada por Antonio Erman GONZÁLEZ en su declaración indagatoria del 10/5/001; ANEXO 27 conteniendo documentación remitida por DGFM con relación a stock de cañones y obuses; ANEXO 28 con documentación remitida por la Cámara de Diputados respecto a las resoluciones y decretos de armas y material bélico; ANEXO 29 documentación aportada por Calderón en su declaración testimonial; ANEXO 30 con documentación remitida por el Juzgado Federal N?8 del Dr. Urso, en causa N?798/95 “ARLENGA, y Otro s/ AB. DE AUT. E INC. DEBE. FUN. PUBLIC” referente a las aportadas por FRANKE en su declaración indagatoria de fecha 5 y 6 de octubre de 1999 y las aportadas por Marcelo GATTO en la suya de fecha 15/10/99 y el ANEXO 31,conteniendo documentación aportada por Carlos Eduardo SÁNCHEZ en su descargo ANEXO 32 documentación aportada por Martín Antonio BALZA en su indagatoria ANEXO 33 fotocopias anexos 135 y 235 causa del DR. Urso ANEXO 34 documentación aportada por DGFM con relación a convenios entre DGFM Y Ejército Argentino, ANEXO 35 documentación aportada por el Ejército Argentino relacionada con los convenios entre la fuerza y la DGFM, ANEXO 36 documentación aportada por Esteban Juan Caselli y la demás documentación reservada en Secretaría; ANEXO 37 las fotocopias del libro de Entradas y Salidas de expedientes de Secretaría de la FMVM de fechas 01/01/93 a 31/12/93 y el cuaderno “xito”de tapas verdes utilizado como registro de entradas y salidas de expedientes en el sector Ingeniería - Calidad años 1990/97 . ANEXO 38 conteniendo un video cassette con el programa telenoche investiga, ANEXO 39 cassette aportado por la defensa de Emir Yoma, ANEXO 40 documentación aportada por la defensa de Emir Yoma con relación a lourdes Di natale, ANEXO41: Vuelo N?1 De Fine Air -E.A731331 del 14/2/95. Documentación relacionada con él; ANEXO 42: Vuelo N? 2 -E.A731332 del 14/2/95, documentación relacionada con él; ANEXO 43: Vuelo N?3 del 22/2/95, documentación relacionada con él; ANEXO 44: -Carta de fine air sobre su prohibicion de volar en espacio aéreo Peruano. -Faxes de James Cheek, embajador de EE.UU. -Calendario de vuelo de Fine Air desde el 16/2/95 al 28/2/95 (hay vuelos a Quito y Guayaquil) -Planes de vuelo de Fine air. -Carta de Eduardo Encalada, encargado de Mantenimiento de Fine Air, dice haber viajado en aeronaves de la empresa a Ecuador. De Bs.As a Ecuador y viceversa.-Avión N57FB, antes N141RD, A Fs 17 registros de cargas de combustible del 16/2/95 al 18/2/95 (miami/brasil/Bs.As/Guayaquil) -Hasta Fs 29, registro de los vuelos, Calendarios y planes de vuelo, Informacion de embarques, aportados por F.M (8/3/95) -Pedido a Hayton Trade de cotización de materiál bélico (hay entre ellos, cañones 105mm).Solicitud por parte de Edgar Millán Zabala, Cnel. del ejército de Venezuela, jefe del servicio de armamento, Cañones 105mm, Morteros, 18 Cañones 155mm y sus respectivas municiones, Pilotos: Adrián Moreira y Woodhull (no se encontro el nombre).Co-pilotos: Emile Cerisier y Mc.Glothlin. ANEXO 45 -Solicitud a Hayton Trade de cotización de material: Morteros, Cañones 105mm,etc...y sus municiones y Autorización a Hayton Trade, de Exportar armas a las FF.AA de Venezuela. ANEXO 46: Registro mercantil 1 de ´´Refinación de Metales RESTOR´´ y -Planilla de liquidación y derechos de registro de METALES RESTOR; ANEXO 47 -Expediendtes EAAA N? 425515 y 425516 de 1991 (a Fs 5,6,7-13), -a Fs 14, Carga del buque Opatija, hacia Panamá, por empresa Debrol S.A, Containers: Numeración y precintos, Sept de 1991: Opatija: Turner y Cía. F.M, containers, nro y clase, Remitos de entrega de carga de Edcadassa, Declaraciones de salida de Fine Airlines del 18/2/95, a caracas, venezuela.y a Guayaquil,ecuador, -Fine airlines Ink: Fechas, procedencias y destinos a fs 51 (caracas-quito)55,56,57., Plan de vuelo de Fine Airlines, A Fs 59: Croatia Line: Rijeka, Croacia y Disposición N?4773/91. ANEXO 48 Vuelos de Fine air de Guayaquil a Bs.As. y más documentación. ANEXO 49 informe de reunión en Quito, Ecuador hecha por el embajador argentino en 1996, sobre un incumplimiento en la entrega de armamentos y munición por parte de F.M a la firma Prodefensade Ecuador, en febrero de 1995, ANEXO 50 Documentación sobre mercadería ingresada en los depósitos de EDCADASSA, en el aeropuerto de Ezeiza, entre1995 y 1996; ANEXO 51 Pedido de cotización por hayton trade, Solicitud de servicio de armamento, Autorización de exportar, notas, pedidos y autorizaciones entre Hayton Trade Y D.G.F.M; ANEXO 52 Conjunto de probanzas, adjunto al exorto de fs 2402 a 2405, remitidas a cancilleria, a fin de que se expida sobre su suficiencia, cotización, de material bélico (solicitud), Exportación a Venezuela año 1994, con Hayton Trade, N? de Orden; 10018, Anexos documentales, N?1, de Hayton trade a Venezuela, Planillas de carga,Autorización de Aterrizaje de Fine Air en Ecuador,Autorización de despegue, ver Fs160 a 162, información sobre Hayton Trade. ANEXO 53 -Documentación aportada por Santiago Piaggio Noguera; ANEXO 54 -Pericia contable solicitad por el Dr. Aguinsky, por oficio del 28/6/96; ANEXO 55 -Solicitudes del Dr. Aguinsky de información sobre pagos realizados por la administración nacional de aduanas, sobre extracción de material bélico mediante permisos de embarque Nro.408765/95 y 408766/95, respecto a la D.G.F.M,Embarques: EAAA 408765 y 408766/95, Reintegros; ANEXO 56 Distrito de Randburg (sudafrica), indagatoria del distrito contra Emilio palleros, en español y en inglés, Anexo 57:, Información y ayuda aportada por los estados de Texas y Florida de EE.UU.,Fine Air, se llamaba CLASSIC CUSTOM MILLWORKS INC,disuelta el 9/11/90 (a fs 9); Anexo 58:(1990-1992), -Designación de miembros de la comisión asesora provista por la ley 23.696., Resolución 794 de 1990, Embargo de la sucursal Panama del B.C.R.A por 23 millones de Dolares contra TAMSE.,-Agrometal international Corp contra T.A.M.Se y Matmetal S.A., -Propuesta de transacción,Decreto 1105/89, por parte de la firma Agrometal international Corp, de Panamá,-Oficios entre el ministerio de defensa/economía/hacienda,representantes de Agrometal, TAMSE, B.C.R.A,etc.; Anexo59: -Declaración testimonial de Teresa Hortensia Irañeta, jefa del departamento de abastecimiento y comercio exterior de la D.G.F.M., Declaración de Edberto Gonzalez de La Vega:Cnel del ejército argentino., Declaración de Mauricio Muzi; Anexo 60: 1999 y documentacion entre 1986 y 1990.; Anexo 61:,-Decreto 103/95, buque RIJEKA EXPRESS, de RIJEKA(ciudad de Croacia), detalles de carga del buque, contenedores y sus precintos,-permiso de embarque del buque RIJEKA. Anexo 62: año 1995,decreto 1697/95, exportación de Debrol S.A a Panamá. -A fs 22-23, buque Ledenice 3/4/95, A fs 25, OPATIJA,GROBNIK, SENJ, K.R.K de la CROATIA LINE. Anexo 63:-Actuaciones de oficio en competencia de urgencia sobre hechos con apariencia delictiva, referidos a empresas radicadas en el país, presuntamente involucradas en el trafico de armas, Informes periodisticos sobre empresas fantasmas (Debrol S.A y Hayton Trade).,Protocolo de Hayton Trade, y estatutos. Anexo 64: consta de 3 cuerpos.Cuerpo 1: Operaciones realizadas por el decreto 103/95 en aduana de Ezeiza.,Cuerpo 2: Operaciones realizadas por el decreto 133/95,1697/91 y 2283/91,-Cuerpo3: operaciones realizadas por resoluciones ministeriales en aduana de buenos aires y aduana de Ezeiza en el año 1995. Anexo 65: -Notas de Clarín sobre armas vendidas en Croacia. Ver decreto 603/92.recortes del diario LA NACIÓN. Anexo 66: Año 1995 -Informes sobre exportaciones a Venezuela, ecuador Anexo 67: -Decreto 1633/92, ver sobre a fs 10.(sobre beige) Anexo 68: año 1990. Exportaciones a: Irán,pakistan, Venezuela, Perú (1991),Mexico, Colombia, Costa rica, Panamá, Rep. Dominicana, EL salvador, Honduras, Puerto Rico, Bolivia, Corea del Sur, Ecuador (1991), Uruguay, Sri Lanka, Israel, Camerún, Turquía, España, Paraguay, Singapur, Belgica, EE.UU, Egipto, Togo, Alemania,Arabia Saudita,, Libano, India. Anexo 69: año 1995. Exportaciones a: Venezuela (cañones105mm), decreto 1097/95, decreto 101(baja de material en desuso), -decreto 603/92, exportaciones nucleares y material bélico. -Fs 8: Paises con embargo de armas, ej: Venezuela.Exportaciones de Hayton trade, incluso a paises con embargo, Anexo 70: Cronología de hechos: Exportacion de armas de D.G.F.M a Venezuela.desde el 1/8/94 hasta el 15/3/95.-Hayton Trade: exportaciones a Venezuela: 7/9/94, ver Fs 42, cañones calibre 105mm reacondicionados. Decreto 103/95. Anexo 71: -Fine air: historial de vuelos de sus aeronaves Mc donnel Douglass a Ecuador, carta en ingles del encargad de mantenimiento´´eduardo Encalada´, del 16/2/95 al 28/2/95. Anexo 72: Recortes de diarios sobre la venta de armas, año 1998. Anexo 73: año 1996-1997. -Solicitud de extradición de Roberto Blan Kender, arts 863 y 864 de aduana. Anexo 74: año 1995. -Autoridades judiciales argentinas solicitan localización y detención preventiva de ciudadanos extranjeros.. Anexo 75: este anexo cuenta con 13 cuerpos de documentación sobre exportaciones de la D.G.F.M., ANEXOS 76: documentación remitida por el Juzgado Federal N? 8, ANEXO 77: distintas constancias de documentación remitida por el Juzgado Federal N? 8; ANEXO 78: prueba acumulada por el Juzgado Federal N? 8, distintas constancias; Anexo 79: ; Anexo 80: Cajas con documentación remitida por el Juzgado Federal N? 8; Anexo 81: Documentación aportada por Patricio Kelly; Anexo 82: documentación referida al buque Zagreb; Anexo 83: documentación aportada por el Juzgado Federal N?1; Anexo 84: Documentación aportada por el Fiscal General Bruzzone respecto de Flores Bas y; Anexo 85: documentación aportada por Gendarmeríarespecto de la pericia que se ordonara oportunamente.--------------------------------------------------------------------
Asimismo se lo impone de las constancias existentes en las actuaciones correspondientes a la ex-causa N
?11.693, proveniente de los Juzgados en lo Penal Económicos Nros. 6, 7 y 5, como pruebas en su contra; consistentes en Auto de fs. 1, requerimiento fiscal de instrucción de fs. 31/32 y vta., oficio del Ministerio de Defensa de fs. 5 y vta; escrito de descargo de Juan Carlos Luena de fs. 94/95 y vta.; escrito de descargo de Jorge Francisco Tunno de fs. 114/15, escrito de la Procuración General de la Nación de fs. 125/134, escrito del Ministerio de Defensa de fs. 138/139, escrito de la D.G.A. de fs. 148; escrito del Ministerio de Defensa de fs. 163/171, dictamen fiscal de fs. 172 y vta.; escrito de descargo de Guillermo Federico Etchechoury de fs. 176/180; escrito de descargo de fs. 199, escrito de descargo de Gustavo Andrés Parino de fs. 200 y vta.; escrito de la Procuración General de la Nación de fs. 213/214; dictamen fiscal de fs. 217; diligenciamiento del exhorto a la República Oriental del Uruguay de fs.299/313; escrito de la Procuración General de la Nación de fs.317/318; escrito de la D.G.A. de fs.329/335; declaración testimonial de Osvaldo Ricci de fs. 367/369 y vta.; pliego de respuestas de declaración testimonial de Edberto Gonzalez de la Vega de fs. 375/377; escrito de la Procuración General de la Nación de fs. 388/390; escrito y documentación aportada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina de fs. 438/448 y de fs.527/532; declaración testimonial de Arturo Victorio Antonio Dhers de fs. 535/536 y documentación aportada por la D.G.A. a fs. 537/584 y vta.; escrito de la Procuración General de la Nación de fs. 589/591; declaración testimonial de Horacio Jorge Campana de fs. 606/607; escrito y documentación aportada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de fs. 612/623; escrito de la D.G.F.M. de fs. 700732; declaración testimonial de Alberto Daniel Barrenechea de fs. 775/776; declaración testimonial de Néstor Mario Gonzalez de fs. 786 y vta.; presentación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de fs. 790/793; declaración testimonial de José Fernandez Testa de fs. 800 y vta.; escrito del Ministerio de Defensa de fs. 810/816 bis; exhorto diligenciado a la República del Ecuador de fs. 825/837; declaración testimonial de Norberto Gonzalez de fs. 905 y vta.; copia certificada del decreto 103/95 de fs. 992/998; presentación espontánea de Diego E. Palleros de fs. 1045/52 y vta.; dictamen fiscal de fs. 1086; escrito de descargo de Luis E.A. Sarlenga de fs. 1104/05; escrito de la Auditoría General de las Fuerzas Armadas de fs. 1148/ 1158; escrito de D.G.F.M. de fs. 1160/69; escrito de la Procuración del Tesoro de la Nación de fs. 1174/76 y vta.; escrito del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina de fs. 1207/1208; escrito del E.M.G.E. de fs. 1214/1216; escrito y documentación del Ministerio de Defensa de fs.1258/1275; escrito de descargo de Diego E. Palleros de fs. 1293 y vta.; escrito de descargo de Diego E. Palleros de fs. 1304; escrito y documentación aportado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina de fs. 1308/1327; documentación aportada por la D.G.A. de fs. 1341/1379; oficio de Interpol de fs. 1384/1387; documentación aportada conforme dictamen fiscal de fs. 1395; pericia contable de fs. 1399/1401; actuaciones labradas por la D.G.A. de fs. 1416/1446; exhorto diligenciado a la República Oriental del Uruguay de fs. 1464/1473; escrito y documentación aportada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de fs. 1491/1523; actuaciones acompañadas por el Departamento Interpol de la P.F.A. de fs. 1533/1539; declaración testimonial de Albino Macchi de fs. 1542/1544; escrito de descargo de Oscar Héctor Camilión de fs.1579; declaración testimonial de Luis Alberto Massarini de fs. 1602/1603 y vta.; documentación aportada por la I.G.J. con relación a las firmas “rodefensa”y “rodexpo Internacional”de fs. 1611/1660; documentación aportada por la procuración General de la nación de fs. 1665/1676; escrito de descargo de Diego E. Palleros de fs. 1687 y vta.; pericia contable de fs.1701/1708; exhorto diligenciado a la República Oriental el Uruguay de fs. 1730/1736; actuaciones labradas por el poder judicial de la República Oriental del Uruguay respecto de Roberto Blankleder de fs. 1746/1791; solicitud de extradición de Roberto Blankleder de fs. 1792/1795 y vta.; actuaciones labradas por la Justicia Uruguaya respecto de la extradición solicitada de fs. 1801/1926; escrito de la defensa de Diego E. Palleros de fs. 1949; actuaciones acompañadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de fs. 1951/1989; escritos de Interpol de fs. 1990/1994 y de fs. 1995/2003; exhorto diligenciado de la Justicia Uruguaya aportado por el Ministerio de Justicia Uruguaya de fs.2021/2041; oficios de Interpol de fs. 2068/2082; oficio de la D.G.F.M. de fs. 2105/2143; escrito del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de fs. 2164/65; escritos de Diego E. Palleros de fs. 2170/2172; orden de detención de Jean Bernard Lasnaud de fs. 2174/77; oficio del Ministerio de Justicia de fs.2203; oficio de Interpol de fs. 2240; escrito de Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de fs. 2252; documentación aportada por la D.G.A. a fs. 2253/2267; documentación aportada por la Sindicatura general de la Nació de fs.2294/2306; dictamen fiscal de fs.2312/2313; escrito de la Sindicatura de la Nación de fs. 2338/2340; informes de Interpol y del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de fs.2572/2586; documentación remitida por el depto. Interpol respecto de Ruben Ormart de fs. 2602/2614; escrito del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de fs. 2620; declaración testimonial de Santiago Ezequiel Piaggio Noguera de fs. 2625/2627; dictamen fiscal de fs. 2636/2650; oficio del Mterio. de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de fs. 2651/2652; actas aportando documentación de Santiago Ezequiel Piaggio Noguera de fs. 2658 y vta y de fs.2663 y vta..; orden de detención de Luis E. A. Sarlenga de fs. 2669/2671 y vta.; acta de detención de fs.2683/2685 y vta.; informes médico y socio ambiental de Luis E. A. Sarlenga de fs. 2694/2709; declaración indagatoria de Luis E.A. Sarlenga de fs. 2716/2729; ampliación de requerimiento de instrucción de fs. 2737/2739 y vta.; escrito de descargo de Guillermo Federico Etchechoury de fs.- 2765 y vta.; declaración indagatoria en carácter de ampliatorio de Luis E. A. Sarlenga de fs. 2809/2814; auto de procesamiento con prisión preventiva de Luis E. A. Sarlenga de fs. 2846/2905; oficio de Interpol de fs. 2914; oficios del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de fs. 2915/16; escritos de la defensa de Carlos Jorge Franke de fs.2942 y de fs. 2959 y vta.; informe del servicio de Psicología del cuerpo médico forense del poder judicial de la nación respecto de Santiago Ezeguiel Piaggio Noguera de fs. 2972/2973; escrito de María Rosa Longhi de Carricaburu de fs. 2978 y vta.; oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de fs. 2983; oficios de Interpol de fs. 2996/97 y de fs.3000; orden de detención de Ruben Ormart de fs. 3002/ 3011; pericia médica respecto de Santiago Ezequiel Piaggio nOguera de fs. 3033/3038; oficio e informe del Ministerio de Relaciones Exteriorrs, Comercio Internacional y Culto de fs. 3014; escrito de la defensa de Luis. E. A. Sarlenga de fs. 3048/3051; dictamen fiscal de fs. 3053/3054; escrito de la defensa de Luis E. A. Sarlenga de fs. 3058/3059 y vta.; escrito de “ovicom”de fs. 3060/3062; dictamen fiscal de fs. 3120 y vta.; oficio de la Prefectura Naval Argentina de fs. 3131 y vta.; escrito y documentación de la D.G.A. de fs. 3220/3235; escrito del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de fs. 3266; declaración testimonial de Gabriel Juan Bonel de fs. 3291/3293 y vta.; declaración testimonial de Guillermo Jose Hernandez de fs. 3294/3296; declaración testimonial de Carlos Federico Soravia de fs. 3297/ 3299; escrito de Gabriel J. Bonel de fs. 3308/3309; declaración testimonial de Oscar Bernardo Monteagudo de fs. 3329/3330; declaración testimonial de Carlos Alberto Lanseros de fs.3331/3332; declaración testimonial de Ricardo Alberto Murphy de fs. 3333/3335 y vta.; oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de fs.3418; declaración testimonial de Nellio Alfio Bottos de fs. 3424/3425 y vta.; declaración testimonial de Ricardo Osvaldo Toural de fs. 3426 y vta.; declaración testimonial de Marcelo Luis Scasso de fs. 3432y vta.; declaración testimonial de Fernando Gustavo Guillaume de fs.3434 y vta.; oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de fs. 3474; escritos de la A.F.I.P. de fs. 3498/3500 y de fs. 3520/3526; declaración testimonial de Carlos Federico Soravia de fs.3543; declaración testimonial de Carlos Federico Soravia de fs. 3588/3519; escrito del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de fs. 3609; informe de Prefectura Naval Argentina de fs. 3620; escrito del Ministerio del Interior de fs. 3623; informe de la A.F.I.P. de fs. 3632/3636; informe de la Prefectura Naval Argentina de fs. 3634/3645; informe de interpol de fs. 3653; declaración testimonial de fs.3684 y vta.; declaración testimonial de Alfredo Alejandro Rojas de fs. 3686 y vta.; informe de la A.F.I.P. de fs. 3706/3712; informe y oficio del Ministerio del Interior de fs. 3718; declaración testimonial de Ricardo Alberto Murphy de fs. 3723; orden de detención de Diego E. Palleros de fs. 3774/3779;declaración testimonial de Luis Benito Zuza de fs.3920/21 y vta.; dictamen fiscal de fs. 3922/25; declaración testimonial de Héctor Mercado de fs. 3930/31; declaración testimonial de Mario Alberto Bissio de fs. 4002/4003; dictamen fiscal de fs.4004/4013; declaración testimonial de Mario Jorge Grinschpun de fs. 4186/4187; declaración testimonial de Carlos Alfredo Muñoz de fs. 4195 y vta.; declaración testimonial de Maria Cristina Gonzalez de fs. 4214 y vta.; escrito del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de fs. 4215/4216; declaración testimonial de Mónica Liliana Russo de fs. 4221 y vta.; declaración testimonial de Santiago Miguel Quinn de fs. 4447/4448; escrito del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de fs. 4450; oficio del Ministerio de Justicia junto con un informe de fs. 4481; dictamen -contesta vista- del fiscal de fs. 4485/4486 bis y vta.; escrito de la defensa de Luis E. A. Sarlenga de fs. 4491 y vta.; resolución distintas medidas de fs. 4495/4501; resolución de la Sala “”de la Excma. Cámara en lo Penal Económico de fs. 4543/4544; declaración testimonial de Claudio Jorge Ciaccia de fs. 4570 y vta.; escritos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de fs,.4606 y 4611;declaración indagatoria de Edberto Gonzalez de la Vega de fs. 4706/4713 y vta.; escrito de la defensa de Carlos Jorge Franke de fs. 4741/4768 y vta.; declaración indagatoria de Carlos Jorge Franke de fs.4946/4955; escrito de la defensa de Carlos Jorge Franke de fs.4966 y vta.; declaración testimonial de Sergio Tomás Lovatto de fs.4990; declaración testimonial de Marcelo Raúl Colombo de fs.4991; declaración testimonial de Horacio Arturo Sabin Paz de fs. 4992/4993; declaración testimonial de Jorge Ismael Vera de fs. 4993; exhorto diplomático de fs. 4994/5036; auto de procesamiento de Edberto Gonzalez de la Vega y de Carlos Jorge Franke de fs.5037/5101; escritos de la defensa de Carlos Jorge Franke de fs. 5109/5111; escrito de la defensa de Edberto Gonzalez de la Vega de fs. 5112/5113; denuncia de fs.5286/5288; escrito de descargo de Miguel Bootello de fs. 5295/5299; declaración testimonial de Bernardo Jorge Rodriguez Palma de fs. 5333 y vta.; escrito de Miguel Bootello de fs. 5344/5351; escrito de Bernardo Rodriguez Palma de fs. 5352/5353; escritos de Miguel Bootello de fs.5401, 5402/5407, 5410, 5411/5412, 5413/5414, 5415/5422, 5423/5425, 5426, 5427, 5428/29, 5430/5431, 5432/5433, 5434/5440, escrito de Bernardo Rodriguez Palma de fs. 5441/5442; orden de detención de Roberto Edgard Javier Sassen Van Esloo y de César Bolivar Torres Herbozo de fs. 5644/5680; declaración testimonial de Ricardo Jerónimo Monner Sans de fs. 5719 y vta.; declaración indagatoria de Mauricio Muzi de fs. 5799/5810; declaración indagatoria en carácter de ampliatoria de Edberto Gonzalez de la Vega de fs. 5843/5849; oficio y documentación aportada por el Ministerio de Defensa de fs. 5865; declaración testimonial de Carlos Raúl Aguiar de fs. 5869; declaración indagatoria en carácter de ampliatorio de Edberto Gonzalez de la Vega de fs. 5912/5917 y vta.; escrito de la defensa de Mauricio Muzi de fs.5923; declaración indagatoria en carácter de ampliatoria de Edberto Gonzlez de la Vega de fs. 5937/5942; auto de procesamiento de Mauricio Muzi de fs. 5964/6003; declaración indagatoria en carácter de ampliatorio de Edberto Gonzalez de la Vega de fs. 6004/6008 y vta.; documentación y oficio de la D.G.F.M. de fs. 6044; escrito de la defensa de mauricio Muzi de fs. 6045 y vta.; declaración indagatoria en carácter de ampliatorio de Mauricio Muzi de fs. 6047/6048; cuaderno de prueba aportado por le Procuración General de la Nación de fs. 6079/6108; dictámen de la Procuración General de la Nación de fs. 6135/6149; escrito de Ricardo Monner Sans de fs. 6150/6155; copia de fallo de la C.S.J.N. de fs. 6158/6175; declaración indagatoria en carácter de ampliatorio de Edberto Gonzalez de la Vega de fs. 6214/6218 y vta.; declaración indagatoria en carácter de ampliatorio de Carlos Jorge Franke de fs. 6222/6229; declaración indagatoria en carácter de ampliatorio de Mauricio Muzi de 6246/6249; escrito de la defensa de Carlos Jorge Franke de fs. 6270/6285; resolución de la Sala “”de la Excma. Cámara en lo Penal Económico de fs.6291/6292; escrito de la defensa de Carlos Jorge Franke de fs. 6329; declaración testimonial de Miguel José Cucchietti de fs. 6364 y vta.; oficios informe del Ministerio de Defensa de fs. 6365/6371 y de fs. 6373/6376; resolución y aclaración de situaciones procesales de fs.6385/6414; escrito del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de fs. 6416; requerimiento parcial de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal de fs. 6437/6487; escrito de la defensa Jorge Antonio Cornejo Torino de fs. 6512 y vta.; escrito de la defensa de marcelo Diego Gatto de fs. 6514y vta.; escrito de la defensa de Teresa Hortensia Irañeta de Canterino de fs. 6519y vta.; declaración indagatoria de Teresa Hortensia Irañeta de Canterino de fs. 6553/6561; escritos de la defensa de Marcelo Diego Gatto y de Jorge Antonio Cornejo Torino de fs. 6579/6580 y vta.; auto de procesamiento de Teresa Hortensia Irañeta de Canterino de fs.6602/6608 y vta.; declaración testimonial de Roberto Oscar Novais de fs. 6620 y vta.; declaración testimonial de Patricia Mónica Costa de 6622; contestación de vista de la Procuración General de la Nación de fs. 6624 y vta., escrito de la defensa de Jorge A. Cornejo Torino de fs. 6625; escrito de la defensa de Marcelo D. Gatto de fs. 6631; escrito de la defensa de Edberto Gonzalez de la vega de fs. 6635; escrito del Ministerio del Interior de fs.6639; declaración indagatoria en carácter de ampliatoria de Luis E. A. Sarlenga de fs. 6646/6647 y vta.; escrito y documentación aportada por el representante del Ministerio de Defensa de fs. 6648/6658; declaración indagatoria de Carlos Jorge Franke de fs. 6665/6667; escrito de la defensa de Jorge Torzillo de fs. 6671; declaración testimonial de Rubén Norberto Cesari de fs. 6675; declaración testimonial de Julio César Ozuna de fs. 6676; declaración testimonial de Fernando Gustavo Guillaume de fs. 6680 y vta.; declaración indagatoria en carácter de ampliatorio de Edberto Gonzalez de la Vega de fs. 6719/6721; oficio e informe de la Fuerza Aerea Argentina de fs. 6818; escrito de la defensa de José A. Torzillo de fs. 68196822 y vta.; escrito y documentación del Ministerio de Justicia de fs. 6864; escrito de la defensa de Marcelo D. Gatto de fs. 6888; escrito y documentación aportada por el Ministerio de Defensa de fs. 6889/6895; declaración indagatoria de Jorge Antonio Cornejo Torino de fs. 6897/6902; reso
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