Buenos Aires a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil dos, se hizo comparecer ante S. S. una persona citándola, a la que se le hizo saber que se




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lución de la Sala “”de la Excma. Cámara en lo Penal Económico de fs. 6936/6937; escrito de la defensa de Jorge A. Cornejo Torino de fs. 6946/6959; auto de elevación parcial a juicio respecto de Luis E. A. Sarlenga de fs. 6981/7050; declaración testimonial de Héctor Hilario Zamarbide de fs. 7059 y vuelta; escrito de la defensa de edberto Gonzalez de la Vega de fs. 7070/7071; escrito y documentación aportada por el Ministerio de Defensa de fs. 7086/7134; escrito del Ministerio del Interior de fs.7137; escrito e informe del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de fs. 7138/7143; declaración testimonial de Albino Macchi de fs. 7154; escrito de descargo y aporte de documentación de Marcelo Diego gatto de fs. 7157/7219; declaración indagatoria de Marcelo Diego Gatto de fs. 7220/7225 y vta.; escritos del Ministerio de Justicia de fs. 7237; escrito del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de fs. 7238; escrito del Ministerio del Interior de fs.7239; escrito de la defensa de Edberto Gonzalez de la Vega de fs. 7248; auto de procesamiento de Jorge A. Cornejo Torino de fs. 7254/7284; resolución de la Sala “”de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico de fs. 7546/7548; escrito de la D.G.F.M. de fs.7608; escrito e informe con documentación de la D.G.F.M de fs. 7691/7701; escrito de descargo de Néstor Stancanelli e fs. 7713/7715 y de fs. 7725/7726; escritos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de fs. 7802 y de fs. 7835; exhorto diligenciado de la República Oriental del Uruguay de fs. 7842/7872; declaración testimonial en carácter de ampliatoria de Marcelo Luis Scasso de fs.7875; escrito acompañando documentación del Ministerio de relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de fs. 7889; escritos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de fs. 7904, de fs. 7907, de fs.7914 y de fs. 7922; declaración testimonial de José María Milberg de fs. 7930; declaración testimonial de Héctor Martín Alvarez de fs.7986; escrito acompañando documentación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio internacional y Culto de fs. 7988/8002; escritos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de fs. 8013/8017; escrito acompañando documentación de la D.G.F.M. de fs. 8022/8038; requerimiento fiscal de elevación parcial a juicio de fs. 8069/8184; escrito e informe de la A.F.I.P. de fs. 8185/8192, escrito del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de fs. 8193; escrito aportando documentación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de fs.8202/8245; declaración testimonial de Miguel Angel Chaine de fs. 8282; escrito e informe de la D.G.F.M de fs. 8327/8330; escritos del Ministerio de relaciones Exteriores, Comercio Internacional y culto de fs. 8331, de fs. 8335,y de fs. 8347, de fs.8357, de fs. 8380, de fs. 8386, de fs. 8387, de fs. 8396 y de fs.8397; escritos del Ministerio de relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de fs. 8404 y de fs.8409; ampliación de pericia contable de fs.8418/8419; informe de la A.F.I.P. de fs.8585/8590; informe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea de fs.8603; dictamen fiscal de fs. 8681/8683; informe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea de fs. 8686; escritos de Miguel Bootello de fs.8693/8696 y de fs.8698/8700; escrito de descrago de Ernesto Jorge Ramírez de fs.8714 y vta.; declaración testimonial de Juan Tomás Martinez Villada de fs. 8745/8746 y vta.; declaración testimonial de Mario Cándido Diaz de fs.8747; declaración testimonial en carácter de Juan Carlos Schulz de fs. 8754; declaración testimonial dde Mónica Liliana Russo de fs. 8759 y vta.; declaración indagatoria de Jorge Arturo Ruzzier Moyano de fs.8774/8776; informe del Ejército Argentino de fs. 8778/8782; escrito del Ministerio de Justicia de fs. 8786/8787; escrito del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de fs. 8788; informes de la A.F.I.P. de fs.8794/8795 y de fs. 8816; informe de la D.G.F.M. de fs.8835/8838, declaración testimonial de Carlos María Zabala de fs. 8839y vta.; declaración testimonial de Ernesto Juan Bossi de fs. 8840 y vta.; declaración indagatoria de Norberto Osvaldo Emanuel de fs.8878/8880; declaración indagatoria de Ernesto Jorge Ramírez de fs. 8889/8890y vta.; informe de la D.G.F.M. de fs. 9130; informe del Ministerio de Defensa de fs. 9139/9141; declaración testimonial de Carlos Eusebio Reate de fs. 9147 y vta.; informes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de fs. 9176/9181; auto de resolución de situación procesal de Norberto Osvaldo Emanuel, Ernesto Jorge Ramírez y Jorge Arturo Ruzzier Moyano de fs. 9185/9189 y vta.; informes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de fs.9215/9223; dictamen fiscal de fs.9285/9286; informe y escritos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de fs. 9341/9350; informe de la D.G.F.M. de fs. 9365; informes y escritos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de fs. 9379/9383; informe del Ministerio de Justicia de fs. 9384/9391; informe del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de fs. 9396, declaración indagatoria de Emir Fuad Yoma de fs. 9845/9862, así como la totalidad de las actuaciones relacionadas con el hecho que se investiga en autos;--------------------------------------------------------------------------------------
Por otra parte, se le hace saber al compareciente de las constancias existentes en las actuaciones correspondientes a la ex-causa N
? 798/95, proveniente del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 8, como pruebas en su contra; consistentes en: las mismas que le fueran exhibidas y enunciadas en oportunidad de prestar declaración indagatoria ante dicho Juzgado, se le vuelven a hacer saber los elementos que se tuvieron en cuenta en aquellas oportunidades, conjuntamente con las nuevas constancias acumuladas desde aquella oportunidad y se pone la totalidad de constancias actuariales a su disposición.-------------------------------------------------------------------------------
Asimismo, se detalla a continuación la documentación reservada relacionada con la ex-causa N? 798/95:- Anexo 2: actuaciones labradas por el ministerio de Defensa de la Nación; Anexo 3 y 4: copias de las actuaciones labradas por la Cancilleríaen; Anexo 5, 6 y 7: copia de lo actuado por el Ministerio de Relaciones exteriores; Anexo 8: compendio de normas regulatorias del procedimiento de operaciones de compra/venta de armamento bélico; Anexo 9: Designación de representante de la D.G.F.M : a la empresa HAYTON TRADE S.A; Anexo 10: Documentación de la Gerencia de Contabilidad y finanzas de la D.G.F.M; Anexo 11: Documentación de la Gerencia de Contabilidad y Finanzas de la D.G.F.M; Anexo 12: Directivas de ventas y exportación; Anexo 13: Certificados de destino final; Anexo 14: Contiene las siguientes carpetas:´´Ministerio de Defensa Compañía anónima Venezolana..., Visita Funcionarios Cavim y Venezuela; Anexo 15: Carpeta que contiene en su interior carpetas varias; Anexo 16 y 17: Versión taquigráfica del pedido de informe al Sr. Ministro Oscar Camillion por la Comisión de Defensa Nacional; Anexo 18: Documentación aportada por el Gral. Andreoli; Anexo 19: Documentación aportada por el brigadier Horacio Genolet; Anexo 20: Documentación acompañada por el Banco Nación, sucursal NEW YORK; Anexo 21: Sobre que contiene en su interior una carpetas, talonarios y folletos varios; Anexo 22: Sobre papel madera conteniendo documentación varia; Anexo 23: Documentación secuestrada en la ´´Nortemar S.A´´; Anexo 24: Documentación de la República de Venezuela; Anexo 25: Documentación secuestrada en el allanamiento de la empresa IN.TE.FE.MA S.A; Anexo 26: Libro de registro de exportaciones y autorizaciones de material bélico y un libro de actas; Anexo 28: Documentación aportada por la D.G.F.M; Anexo 29: Documentación aportada por el ministerio de Relaciones Exteriores; Anexo 30: Documentación respecto de Fine Air. Anexo 31: Informe secreto aportado por el Ministerio de Relaciones Exteriores; Anexo 32: 3 fotografías; Anexo 33 y 34: Convenio entre el Ejército Argentino y la D.G.F.M, y carpetas con: documentación sobre Cañones calibre 155 milímetros, Obuses calibre 105 mm, Fusiles F.A.L M IV modificados; Anexo 35: Sumario que se instruye ante la fiscalía nro. 3, en lo Penal Económico; Anexo 36: Documentación aportada por la Administración Nacional de Aduanas,operaciones Realizadas por resoluciones ministeriales en Aduana de Buenos Aires y Aduana de Ezeiza; Anexo 37: Actuaciones nro.10338 del juzgado en lo penal Económico nro.6 de esta ciudad; Anexo 38: Actuaciones nro.11533, del registro de la fiscalía Nacional De Investigaciones Administrativas; Anexo 40: Sobres que contienen legajos personales de Emanuel Norberto Osvaldo, Sarlenga Luis E.A, Franke Carlos Jorge, Gonzalez de la Vega Edberto; Anexo 42: Escrito del 11 de Septiembre y listado de clientes Express S.R.L del 21/05/96; Anexo 43:Notas y memorandums varios de Las Naciones Unidas, El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Culto, y The United Nations Security Council; Anexo 44: ´´Amendment N
?1 to exception aplication´´, ´´Application for exception of interamericana de Aviación, S.A´´, convenio de administración de aerolínea, cédula de identidad de Venezuela V-1.620.158, appendix B, notice of action taken, fotocopia artículos periodísticos, gaceta oficiál de la Rep. de Venezuela número 33.087, Regístro Mercantil II certificación de copias, ponencia del magistrado Dr.Salazar de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, cópia D.G.I y P.N?1321 Memorándum del Ministerio de Defensa; Anexo 45: Disposición del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y expte. 559-000073/95 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos; Anexo 46: Ejemplar diario ´´Presencia del País´´ y del diario ´´Presencia´´; Anexo 47: Carta documento al Dr. Di Tella, carta del Sr. Alcibíades Simons Ramons, EPAR 139/88 de la Embajada de Panamá, EPAR-14/90 de la Embajada de Panamá y EPAR-35/90 de la Embajada de Panamá; Anexo 48: Videocassette titulado: ´´Entrevista de G.P Kelly con Frank J. Fine´´ y páginas del diario ´´nueva justicia´´; Anexo 49: Fotocopias comisión de Defensa Nacionál del 14/5/96; Anexo 50: Fotocopias simples; Anexo 51: Copia Expte.N?07355/96, N? 5778/95 y II cuerpo; Anexo52; Fotocopias simples; Anexo 53: Tarjeta de control N?05066 y Expte.05066/90 D.G.F.M COFADENA, Anexo 54: Decreto N?2283/91, con control de documentación remitida, Decreto N? 1697/91 y Decreto N?1633/92; Anexo 56: Carpeta azul; Anexo 57: Documentación varia relacionada con la Fábrica militar ´´San Francisco´´; Anexo 58: Cassette N?20 del abonado 322-0556; Anexo 59: Informe técnico de fusiles argentinos; Anexo 60: Documentación relacionada con Horacio Pedro Estrada. Anexo 61: Carpeta rosa conteniendo información del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea; Anexo 62: Documentación varia de la Policía; Anexo 63: Listado de entrada/salida de la Fuerza Aérea Argentina; Anexo 64: Régimen funcional de logística del Ejército Argentino; Anexo 65: Fotocopias simples de la P.F.A; Anexo 66: Reconstrucción histórica del 24/10/96; Anexo 67: Reclamos de la gerencia de Servicio de Asistencia Internacional Coordinación de Servicios de teléfonos varios; Anexo 68: Papeles con inscripciones manuscritas varias; Anexo 69: Prontuarios Varios; Anexo 70: ´´Documentación obrante en el servicio de contaduría´´, fax N?259/95 y remitos varios, documentación existente en el sector de aprovisionamiento y depósitos, ´´documentación obrante en aseguramiento de la calidad relativa a: CAÑON CAL 155mm CALA 30´´, ´´listado de documentación obrante en producción mecánica´´, ´´documentación obrante en aseguramiento de la calidad relativa a : Obus Oto Melara Cal 105mm.´´, ´´documentación obrante en aseguramiento de la calidad relativa a : CAÑON CAL 155mm CALA 30´´ , ´´documentación obrante en aseguramiento de la calidad relativa a : CAÑON Cal 155mm L33´´y un diskette, junto con lista de piezas a fabricar; Anexo 71: Orden de compra DM 8831; Anexo 72: Legajo de inspección general de arsenales Nro. 53/94, legajo de inspección general de arsenales Nro. 64/95, legajo de inspección general de arsenales nro. 75/95, legajo de inspección general de arsenales Nro. 24/96 y legajo de inspección general de arsenales Nro 55/96; Anexo 73: Vistas Fotográficas extraídas por la P.F.A Superintendencia Técnica del Gabinete Técnico Periciál Córdoba; Anexo 74: ´´C/N 8830 en 6 cuerpos´´; Anexo 76: 30 fotografías y negativos; Anexo 77: Fotos aportadas por el gabinete técnico pericial de la Delegación Córdoba de la P.F.A; Anexo 78: Fotocopias referentes a Horacio Pedro Estrada; Anexo 79: Expedientes de la Administración Nacional de Aduanas; Anexo 80: Carpeta del libro de novedades del Batallón 601, ´´Los polvorines´´; Anexo 81: 50 fojas del ´´grupo de artillería 1´´; Anexo 82: Documentación de viaje de Lago, Luis A; Anexo 83: Dos carpetas, con varias fojas; Anexo 84: Catálogo ilustrado del cañon 155mm modelo F3, catálogo ilustrado de repuestos y accesorios útiles y un catálogo remolcado 155mm L33; Anexo 85: Nota del teniente Gral. Rodriguez del 9/2/98 que contiene 4 biblioratos con fotocopias certificadas; Anexo 86: Fotocopias simples de la D.G.F.M; Anexo 88: Documentación de la A.F.I.P; Anexo 90: Diskette marca BASF sin inscripciones; Anexo 91: Un sobre relacionado con los proyectos de Berhongaray y carpeta celeste del Senado de la Nación que reza ´´información periodística p/ el Juez Urso´´; Anexo 92: Carpeta amarilla conteniendo fs 290 y carpeta plástica con primera foja, firmada por el ing. Córdoba de la D.G.F.M; Anexo 93: Carpeta verde EAAA N?413096 de la Administración Nacional de Aduanas; Anexo 94: Documentación varia, aportada por S.E Piaggio Noguera; Anexo 95: Documentación aportada por Zarandieta S.R.L; Anexo 96: Cassette remitido por el Juzgado Federal de Río Cuarto; Anexo 97: Libro de Actas remitido por el Ministerio de Defensa; Anexo 98: Documentación varia provenientes del Juzgado Federal nro 2; Anexo 99: fotocopias simples aportadas por el ejército Argentino; Anexo 100: Documentación de la D.G.F.M, remitos y cartas de porte y nota del departamento Abastecimiento y Comercio Exterior; Anexo 101: Fotos ESSPAL Gral. Lemos; Anexo 102: Documentación aportada por la procuración general del tesoro; Anexo 103: Documentación aportada por el Banco Nación Argentina, Auditoría de Clientes; Anexo 104: Documentación aportada por DGFM de P y E ´´Azul´´, documentación remitida por el gerente de Contabilidad y finanzas en respuesta del oficio del tribunal de fecha 23/6/1998 y lo requerido al director de la Fábrica Militar de Río III, en respuesta al Oficio del Tribunal de fecha 23/6/98 y 29/6/98; Anexo 106: Informes de control de gestión de la Fabrica Militar de Río Tercero del año 1992-1994; Anexo 107: Expediente DM3 4866/4, convenio entre el ejército argentino y la D.G.F.M; Anexo 108: Régimen Funcional de Arsenales TomoVI, sub-unidad de servicios de la biblioteca central del ejército,conducción de los Servicios para apoyo de combate en el teatro de Operaciones, conducción del Grupo y las Baterías de Artillería de Campaña y Ex RC-18-61 del Ex-Batallón logístico de la Brigada Independiente del Ejército Argentino; Anexo 109: Caja conteniendo diversas cartas de porte de la empresa Padilla, comprobante de envio del Correo Argentino , diversos ofícios, detalle de cargas, ordenes de compra y documentación relativa a Transportes padillas dirigida al Juzgado Federal de Bell Ville y un anexo que reemplaza cláusulas de compra; Anexo 110: Documentación del Ministerio de Defensa; Anexo 111: Copias certificadas del legajo de inspección general de arsenales 17/95; Anexo 112: Fotocopias certificadas de Libro de guardia del cuartel Chacabuco; Anexo 113: Fotocopias certificadas del libro de guardia Bal ´´Resistencia´´; Anexo 114: Fotocopias certificadas de libro de guardia del Grupo de Artillería de montaña; Anexo 115: Fototocopias certificadas de libros de guardia de prevención Buenos Aires 604 ´´JMB´´; Anexo 116: Fotocopias certificadas de libros de guardia Bal Mendoza; Anexo 117: Llibros de guardia del Batallón de Arsenales 121 San Lorenzo; Anexo 118: Libro del Servicio de Guardia de Bal ´´Pigue´´; Anexo 119: Libro del servicio de guardia Batallón de Comunicaciones 141, Pcia de Córdoba; Anexo 120: Fotocopias certificadas del libro de Guardia de Guarnición Militar Apóstoles Sección de Arsenales Adelantada Posadas; Anexo 121: Fotocopias del libro de novedades de la Guardia de Companía de Munición 181, Puerto Santa Cruz; Anexo 122: Documentación requerida en fax; Anexo 103: Documentación aportada por el Banco Nación, relativa al Grupo Yoma; Anexo 125: Diskettes varios, Discos Compactos, planchas de etiquetas para diskette, Computadora (un C.P.U) con papel que reza 798/95, un monitor, una carpeta conteniendo copias varias y un portafolio marrón conteniendo documentación varia, credenciales de ´´Debrol S.A´´ y fotocopias varias, Adjuntada con un clip, documentación varia, una tarjeta de Michel Dufour, Alfredo Luxuriaga, Taxi Ya, José Licinio Scelzi, Mauro Bernasconi, documentación de Diners Club International, agenda y papeles varios, facsímiles varios, papeles varios de la firma ´´Zurich Auto´´, un sobre con inscripciones varias, tarjetas personales, tarjetas fotos y papeles varios, un escrito que reza Aviación Naval XXIX, y un libro de título ´´Checan´´; Facturas telefónicas correspondientes al abonado 393-1590,Escritura N?
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