Buenos Aires a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil dos, se hizo comparecer ante S. S. una persona citándola, a la que se le hizo saber que se




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títuloBuenos Aires a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil dos, se hizo comparecer ante S. S. una persona citándola, a la que se le hizo saber que se
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13.724, documentación varia, un libro de actas, escritura pública nro.13.724 legalizada, con libro de actas que reza ´´Tornasa Corporación S.A´´, escrito: ´´Verbale-apertura Forzata della Cassetta...´´, transferencia de los derechos de suscripción a nombre de Licdo Alexis Torres Márquez y de Gloria María Romero, Carpeta de tapa transparente conteniendo dos hojas de fs. de Mabatex, hojas y faxes varios con escrituras impresiones varias, escrito de ´´Dirección General de Fabricaciones Militares´´, ´´Mabatex´´, ´´sistema modular par monitoreo de telefonía celular´´, informe de ´´PK115SS Cellular Telephone Monitoring System´´, tres copias de telefax dirigidos a Adolfo Alduino, resumenes de caja de ahorro comun de Estrada Horacio P y/o Penna Omar E., 29 boletas de la banque Nationale de París correspondiente a la cuenta de Estrada Horacio P y/o Penna Omar E., talón cliente 083y 062 junto con nota del 20/10/92-de telefonica de Argentina S.A. a nombre de Grossi Juan, ´´recibo provisorio´´ acuse de recibo de Telefonica de Argentina 394-1288 y nota de la misma empresa dirigida al Sr. Grosi, recibo de Telefonica de Argentina nro. AA00029618 por la suma de $18,27, contrato de locacion de cajas de seguridad del BNP nro.87017, caja nro. 024, recibos de la Dirección General De Rentas y Empadronamiento Inmobiliario del 30/12/96 y 20/01/97, nota al BNP firmada el 17/01/97 por el Sr.Penna, hoja con membrete ´´Tornasa Corporación S.A...´´, talonario de cierre de cuenta del BNP a nombre de Estrada y de Penna, actuaciones de Telefonica de Argentina, carpetas varias dirigidas al Sr.Estrada, recibos y nota del 26/3/93 dirigida al Sr.Estrada, constitución de la S.A Reeks International, tres informes de la empresa Reeks International S.A,documentación varia de la armada argentina, ´´Fuente: La Tribuna 1997/1/6 pág.66-69...FF.AA. No sirven a la patria sino para enriquecerse y traficar sus influencias´´, libro de la dirección General de Fabricaciones Militares que reza ´´Materiales Bélicos que produce F.M´´, revista ´´Tanque Argentino Mediano...´´, folletos varios de Fabricaciones Militares, informe´´Ballistic Missile Technology Program´´, escritos firmados por el Sr.Estrada dirigidos en la causa Nro.50694/94, documentación en inglés que reza ´´confidential´´, sobres de American Express que rezan ´´contiene facturas con fecha de vencimiento´´ a nombre del Sr.Estrada y papeles varios, revista ´´Private´´, folletos varios de Fabricaciones Militares, revista FM Tanque Argentino Mediano..., cuaderno del TAM, documentación relativa al exp. N?29.266, block carta liso ´´Lancaster´´ con grafías en su primer hoja, agenda Citanova de color bordeaux con directorio, una agenda azul ´´Morgan 1989´´, block papel carta Maratón con manuscritos, paquete marrón conteniendo sellos varios, agenda negra ´´Citanova´´, agenda bordeaux ´´Citanova Mini 1995´´ con papeles varios, un identificador de llamadas telefonicas de Telefonica,un Cd, un pasaporte Argentino Nro. 04107217M del Sr.Estrada, un diskette Maxell de color negro, letrillas para sellos, escritura nro.55, revista ´´The Choice´´, acta nro. 530 de 1995 de la Asamblea Gral. de Accionistas de Tornasa Corporación S.A y documentación varia, telefono-Fax marca Panasonic color negro, modeloKx-F230, una impresora Epson Stylus color 600, listado de faxes enviados y recibidos el 24/08/98, preservativos marca Ceylor y Ramses, plato chico con ilustracion en negro de dos polistas, tarjetas personales de Ceramicolor S.A y una de Estela Guitarte de Fortunato, plato grande con ilustración de ocho polistas; Anexo 142: carpetas coloradas del GA aerot4, bateria de tiro A ´´pradera del ganso de LRE Ob Oto Melara Cal 105´´, Ga Aero4, Batería de tiro ´´B´´ ´´Cerro Dos Hermanas´´ del libro de registros del equipo Obus Oto Melara Cal 105mm, cuaderno de revista semanal del GA Aerot, Ba Tir ´´A´´, cuaderno de revistas diarias de Ga Aerot 4, Ba Tir ´´B´´, cuaderno de revistas del oficial Veedor del Ga Aerot4, prontuarios de Obus Cal 105mm L 14 y Obus Cal 105mm de montaña L 14; Anexo 168: Memorándums, cables y biblioratos entregados por el Ministerio de Relaciones exteriores; Anexo 179: Documentación aportada por el Grupo Yoma S.A; Anexo 262: documentación acompañada por la defensa de Petrella ante la Cámara, nota del ministro de Relaciones Exteriores, comercio internacional y Culto, junto con impresión de cables realizadas en los períodos de misión descripto en Bs.As, fotocopias certificadas por el Dr. Guillermo Garay con una carátula que reza ´´documentación aportada por el Dr.Beraldi´´, listado de ´´misión oficial a Río de Janeiro´´, resolución 269 del ministerio de Relaciones Exteriores, listado de ´´misión oficial a Haití´´, copia de resolución Nro.1102 y 1147 del ministerio de Relaciones Exteriores; Anexo 263: Pericia practicada por la Direccíon de Policía Científica de la Gendarmería Nacionál; Anexo 266: Exorto remitido por la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá; Anexo 268: Presentación de las diputadas Irma Parentella y Graciela Ocaña de fecha 13/03/01 y documentación de la H. Cámara de Diputados de la Nación; Anexo 269: Informe del senado de los Estados Unidos sobre el lavado de dinero. Con traduccion, 4 sobres con originales en inglés y su respectiva traducción, el sobre 4: contiene 4 anexos con diversa documentación, notas y sus respectivas traducciones.; Anexo 270: Fotocopias certificadas del expediente 39-S/95 caratulado ´´Sumario para averiguar explosiones y otros estragos en FMRT´´ del juzgado Federal de Río Cuarto; Anexo 271: documentación en idioma inglés referida al Swiss American Bank y el M.A Bank; Anexo 273: Sobre con firmas y sellos y legajo de Emir Yoma en el Renaren; Anexo 274: Documentación obtenida en Fabricaciones Militares de donde surge: ´´nómina de agentesdel 6/5/1992 junto con pasajes aéreos de Aerolíneas Argentinas y documentación relacionada con el viaje de personal del organismo y sobre de papel madera firmado y con sello de la P.F.A; Anexo 275: Videocassette color negro en un estuche de ´´EJES de comunicación´´ y con una etiqueta que reza:´´Declaraciones de Carlos Menem sobre la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador-TN-10/04/200; Anexo 276: Documentación aportada por Fabricaciones Militares referente a la Fundación Fondo Compensador Móvil y a los Sres. Carlos A. Gómez y Miguel Scarinche. ´´Expediente N? S019/92´´, ´´Expediente N? S 01/93´´ del Ministerio de Defensa ´´Expediente: S015/92 contratación directa´´, carpeta del Ministerio de Defensa que reza ´´S´´015/93, carpeta del Ministerio de Defensa en relación al expte.´´S´´020/93, carpeta del Ministerio de Defensa en referencia al expte. ´´S´´ 08/93. Recibos de la fundación fondo Compensador Móvil, correspondientes a la D.G.F.M. Fotocopias certificadas por el Dr.Roberto Arpin, referidas a la D.G.F.M. y a Altos Hornos Zapla Residual; Anexo 277: Un videocassette TDK, fragmentos del diario Clarín y Página 12, y 5 impresiones de la página Tiempo Real Noticias, documentación varia, actuaciones del Grupo Yoma y del programa Juego Limpio, y resúmenes varios de cuentas bancarias; Anexo 280: Una carpeta que reza: ´´Ejercito Argentino. Legajo personal de Alcalde, Jorge Ramón´´ nro. 71.326; Anexo 281: Extractos de cuenta aportados por el Banco General de Negocios y documentación varia; Anexo 282: Dos legajos con transcripciones efectuadas por la División Científica de la P.F.A correspondientes al abonado nro.4772-4830 y al 4773-4830 y 38 cassettes correspondientes al mencionado abonado; Anexo 284: Copia de documentación aportada por la empresa MULTICAMBIO S.A; Anexo 285: Documentación varia referente al grupo YOMA; ANEXO 287: Ejemlar del diario´´ Tribuna´´ del 21/4/01; Anexo 288: documentación aportada por Rodrigo lópez Acosta, y documentación varia; Anexo 289: Documentación aportada por Antonio Erman González; Anexo 290: Documentación aportada por el Dr.Mariano Cúneo Libarona, junto con ejemplar de la revista ´´Veintitres´´del 26/04/01; Anexo 291: Un libro intitulado ´´Mas alla de donde el Agula se atreve´´ de Leandro A. Sanchez Reisse; Anexo 292: Idem anexo 291; Anexo 293: Videocassette aportado por el Sr. agente fiscal; Anexo 294: Documentación aportada por la Sra. lourdes Di Natale; Anexo 295: CD del Banco General de Negocios y documentación varia aportada por el mencionado banco; Anexo 296: Legajos de identidad de: Elio Victor Burbarella, y de varios integrantes de la familia Yoma; Anexo 297: Legajos de antecedentes de la Fundación Fepac; Anexo 298: Documentación aportada por el testigo Miguel Angel cardinali; Anexo 299: Listado de llamadas aportadas porla empresa Telecom Argentina, diskette de 3 ½ cuya etiqueta reza ´´REG 41159´´; Anexo 300: Dos listados de peritos contadores de oficio del año 2001 remitido por la Excma. Cámara del crimen; Anexo 301: Fotocopias certificadas de la causa nro. 77.722/98, seguida contra lourdes di natale por el delito de extorsión, del juzgado de instrucciónN? 26; Anexo 302: Documentación aportada por Mohmed Alí Seineldín consistente en: 2 anexos con diversa documentación; Anexo 303: documentación y videos aportados por Zulema Yoma en su declaración testimonial; Anexo 304: Ediciones de la Publicación´´Soldados´´; Libro Diario perteneciente a la fundación Soldados, libro inventario perteneciente a la fundación soldados, facturas ´´C´´ duplicado de la fundación soldados ´´Fundasol´´, y varios recibos por duplicado de la misma fundación ;Anexo306: Documentación aportada por Fabricaciones Militares relativa al origen de 6 tubos de cañon calibre 105 mm Oto Melara y documentación relativa a la totalidad de cañones de ese calibre que fueran recepcionados en FMRT; Anexo 307: Ejemplar del diario ´´Ambito financiero, dos compact discs y un videocassette; Anexo 308: Carpeta que reza ´´proyectos SenadorBerhongaray´´; Anexo 309: Escrito del Dr. Monner Sans, manuscritos que lo adjuntany un minicassette de contestador automatico; Anexo 310: Documentación aportada por el testigo Horacio Calderón; Anexo 311: Documentación aportada por el Nuevo Banco de La Rioja S.A. respecto de la cuenta nro. 3100222/1 de Yoma S.A, respecto de la cuenta nro. 3100109/2 de Curtidos Riojanos S.A, respecto de la cuenta nro. 3100003/7 de Yoma S.A.; Anexo 312: Documentación aportada por el ministerio de Relaciones Exteriores relativa a la actuación de Alfredo Karim Yoma como secretario de Asuntos especiales de esa cartera, decretos varios en copias simples, el listado de funcionarios y empleados de la cancillería y nota de elevación; Anexo 313: Documentación varia aportada por el Ministerio de Defensa; Anexo 314: Documentación remitida en copias certificadas por los registros de la propiedad automotor respecto de diversos dominios; Anexo 315: Documentación aportada por el testigo MarioAguilar al momento de prestar declaración testimonial el 12/06/01; Anexo 316: libro titulado ´´Menem o Perón, confesiones de un político´´ de Juan Gabriel Labake; Anexo 317: Documentación que consiste en documentos auxiliares, todos ellos firmados en su parte inferior por Rubén Olmos, Andrés Scapin y Abel Oscar Fernandez Bry; Anexo 318: Documentación aportada por la A.F.I.P relativa a diversos integrantes de la familia Yoma; Anexo 319: Documentación aportada por el Dr. Cúneo Libarona que consiste en un folleto de Yoma Group Argentina; Anexo 320: Diario ´´ Página 12´´ del 04/09/01; Anexo 321: Documentación aportada por Roberto Arpin (D.G.F.M); Anexo 322: Llibrotitulado ´´Narcogate´´ de Roman lejtmanm, videocassette del Programa ´´Retrucco´´ emitido por P&E el día 9/06/01 y el diario Página 12 de fecha 17/06/01; Anexo 323: Tarjetas personales varias; Anexo 324: Documentación aportada por el periodista Daniel Santoro; Anexo 325: Cassette que contiene la grabación de Alejandro Suckdorf; Anexo 326: Copia certificada de los dd.jj de los impuestos de los contribuyentes; Yoma Carim Alfredo y Yoma Naim, y Yoma Emir Fuad (ganancias 1990 y 1991; bienes personales 1996); Anexo 327: Cassettes varios del programa radial de Jorge Rial de fecha 13/6/01 respecto de una entrevista mantenida con Sassen Van Esloo; Anexo 328: contiene 291 cassettes pertenecientes al abonado 4772-4830; Anexo 329: Fotocopias certificadas del Legajo ´´Juncal-restos Helicoptero´´ perteneciente a la causa N?26.215/96, caratulada ´´Averiguación inf.art.263 en funcion del art.260 del código Penal´´ del juzgado Federal N?2 de San Nicolás; Anexo 330: Sumario ´´C´´ N? 2013/96, caratulado ´´investigar supuesto ofrecimiento de material bélico ruso e iraní a empresa extranjera; Anexo 331: Carpetas del ministerio de relaciones exteriores, una cartilla de la subsecretaría de Recursos Hídricos del G.C.B.A; Anexo 333: Documentación aportada por la AFIP, y formularios varios de la D.G.I; Anexo 335: Expediente remitido por el ejército argentino letra AJO1 Nro.0260/3; Anexo 336: Sobre del correo argentino remitido por Maximiliano Jose Soto; Anexo 337: Documentación aportada por presidencia; Anexo 338: Carpeta color gris anillada con documentación varia, carpeta que reza Embajada de España en Argentina, carpeta del ´´juzgado federal N?5´´ con diversa documentación, y documenteción varia distribuida en diversas carpetas; Anexo 339: Sobre carta dirigida a Carlos Stornelli con misiva en su interior, libro Rio Tercero de Gabriel Coria, fotocopia de recorte periodistico, nota manuscrita por juan Suarez sobre papel madera dirigido al Dr. Carlos Stornelli con escrito en su interior. ; Anexo 340: Sobre papel madera con documentación en su interior; Anexo 341: carpeta transparente; Anexo 342: Documentación aportada por el ministerio de justicia; Anexo 343: Documentación aportada por Cancillería, consistente en cables emitidos y recibidos por la secretaría de Asuntos Especiales; Anexo 344: Carpeta del Ejercito Argentino Legajo Pers. de Sar. Akil. Yolanda Estela Nro 71361; Anexo 345: Carpeta del Colegio de Escribanos de la Pcia. de Neuquen; Anexo 346: 4cds del programa ´´sin concesiones´´; Anexo 347: Expte. Anses nro.024-20-080177576-1-118-1 a nombre de Carlos Alberto Gomez; Anexo 348:Diskette 3 ½ ´´lilita´´ y documentación varia; Anexo 349: 6 carpetas del BCRA exptes. 5913 y dos carpetas del mismo Expte.; Anexo 350: Una carta envuelta en papel carbónico; Anexo351: Carpetas varias del ministerio de relaciones exteriores, comercio internacional y culto, y cables emitidos por las embajadas de España, Italia, Yugoslavia, y la Secretaría de Asuntos Especiales (SEAES) en el año 1989 y 1990; Anexo 352: Documentación aportada por el citibank, copias de resúmenes de cuentas de Aurelia Eldi Hoffman, Zulema FatimaYoma, Delia Yoma, Omar Eduardo Yoma, Amalia Beatriz Yoma, copias de resumenes de tarjetas de crédito de Alfredo karim Yoma, Aurelia Eldi Hoffman, amalia Beatriz Yoma, Omar Eduardo Yoma, Emir Fuad, Yoma; Anexo 353: Documentación aportada por la empresa TELECOM; Anexo 354: Documentación aportada por el fiscal de la nación; Anexo 355: Documentación de la AFIP en tres legajos; Anexo 356: Documentación de la P.F.A; Anexo 357: Cajas conteniendo diversas carpetas numeradas; Anexo 358: sobre papel madera conteniendo un cuaderno; Anexo 359: Ejemplares del diario ´´El Libertador´´ de fechas 16,17 y 19 de agosto; Anexo 360: Bibliorato que reza ´´correspondencia Bancaria Varios y Multicambio´´; Anexo 362: Copias del 2do. cuerpo del expte. 11643 de la Fiscalía de investigaciones administrativas; Anexo 363: Documentación varia; Anexo 364: sobre papel madera que contiene documentación; Anexo 365: Copia certificada del Expte N? 28183/96 de la D.G.F.M- Objeto ´´investigar los sucesos del día 03 de noviembre de 1995 de Fabrica militar ´´Rio Tercero´´, sumariante: Dra. Marcela del Valle Frini´´ en 8 cuerpos, fotocopias certificadas del legajo personal de Pinotti Juan José, fotocopias certificadas del legajo personal de Roberto Ramón Rubiolo, ´´pruebas Ing. Rubiolo-Anexo 1,2,3, y 4´´ y fotocopias certificadas anexo 1 del expte Nro. ´´C´´ 28.183/96 (F.M.R.T); Anexo 366: Carpeta de la biblioteca del congreso de la Nacion, dirección de traducciones; Anexo 368: Documentación varia; Anexo 369: Carpeta con documentación; Anexo 370:CANCILLERÍA-caja conteniendo; documentación del ministerio de educación y justicia, universidad nacional de san Luis, informe del ministerio de Relaciones Exteriores y culto que reza ´´memoria año 1989´, carpeta que reza´´italia publicos Cic.jdos.laborales.´´, y demás informes intitulados ´´Italia...´´; Anexo 372: Copias certificadas remitidas por el ministerio de defensa del expediente caratulado ´´Dirección General de Fabricaciones Militares, sobre información para investigar las conductas del personal militar de la misma, en ocasión de ocurrir presuntas irregularidades en la venta de armas al exterior´´; Anexo 373: Listado de llamadas correspondientes al abonado 447-2542 remitidos por la empresa MOVICOM; Anexo 374: Documentación remitida por el ministerio de justicia y derechos humanos de la Nación; Anexo 375: Copias autenticadas adjuntadas por el asesor jurídico de la armada argentina; Anexo 376: Fotocopias de escrituras notariales correspondientes al escribano Horacio O.Manso; Anexo 377: Fotocopias de reportes periodísticos aportados por la testigo ana Elba Gritti y fotocopias simples de un informe caratulado ´´A un año del suceso ocurrido en F.M.R.T...´´; Anexo 378: fotocopias de expediente del Ejército Argentino LetraFT 7 Nro. 4052/5 perteneciente a la DGFM; Anexo 379: Informe-Expte N?
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